花旗銀行被控忽視2000萬美元加密「殺豬盤」騙局相關可疑交易跡象

據Cointelegraph報道，一名加密貨幣「殺豬盤」受害者Michael Zidell在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該行忽視可疑交易警示，導致其被詐騙2000萬美元。訴狀顯示，Zidell通過43筆轉賬向詐騙者控制的多個銀行賬戶匯款，其中近400萬美元轉入花旗銀行Guju Inc公司賬戶。

這起「殺豬盤」騙局始於2023年，詐騙者偽裝成商人「Carolyn Parker」通過Facebook誘導Zidell投資NFT。投訴指出，花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉賬進行調查，違反反洗錢監控義務。當Zidell發現名為OpenrarityPro的交易平台突然關閉時，資金已無法追回。