日本大阪警方查獲加密洗錢案，涉案規模數十億日元

據日本共同社報道，大阪府警方近日以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》逮捕三名男子，三人為投資詐騙團伙提供資金洗白服務，利用穩定幣等加密資產掩蓋非法資金流向。 警方調查顯示，該三人承接詐騙團伙贓款，將來自日本 6 個都道府縣、10 名受害者合計約 1400 萬日元詐騙資金兌換為穩定幣等加密資產，借此切斷資金溯源鏈路、隱藏犯罪所得來源。 據悉，三名嫌疑人為場外加密交易商，采用不經過正規持牌交易所的點對點私下交易模式。警方研判，該團伙參與的整體洗錢規模達數十億日元，屬於大型加密洗錢犯罪網絡。