不斷更新｜JPEX要跑路？驚傳合夥人卡超過一億台幣？JPEX 交易所醜聞總整理！

9/26 更新：台灣金管會收到檢舉，已移送檢調

據《工商時報》報導，台灣金管會證期局副局長高晶萍表示，有收到民眾檢舉 JPEX 在台灣做「非法招攬」，已經啟動相關行政程序，檢具相關證據資料並移送給檢調。

9/26 更新：香港受害者增至 2,392 名，涉款約 14.97 億港幣

《Yahoo 新聞》最新消息指出，截至昨日（26 日）下午 5 時，港警共接獲 2,392 名受害者報案，累計涉及金額約達 14.97 億港幣（約 61.7 億台幣），目前有 12 位相關人士遭捕，但幕後首腦仍在追查中。

9/25 事件整理：陳零九首現身回應、證監會新動態
 

9/25 更新：香港證監會公布 4 家牌照「申請者」名單

據《香港經濟日報》報導，香港證監會基於公眾要求，新增披露「虛擬資產交易平台申請者名單」，而名單顯示只有 4 家交易所正在申請中。證監會行政總裁梁鳳儀強調，在正式獲牌前，申請者依然不受監管，不希望讓投資者有錯誤安全感，建議投資者最好在已持牌平台交易。

申請中名單（注意尚未獲牌，仍不受監管）：

• HKVAX（香港虛擬資產交易所有限公司）
• HKBitEx（香港數字資產交易集團有限公司）
• Hong Kong BGE
• Victory（勝利數碼科技有限公司）

已獲牌的香港平台（僅適用於香港，台灣目前尚無牌照制度）：

• OSL Exchange
• HashKey Exchange

9/25 更新：陳零九再回應 JPEX 事件，稱自己也受害

根據《ETtoday》的採訪影片，陳零九在受訪時表示，團隊在接下與 JPEX 交易所的代言合作後，一直都是「按照合約內容」在做，對方也跟我們保證會合法合規，但沒料到會發生這樣的事情。 

而當記者問到，陳零九自己是否也有把錢投進 JPEX 交易所時，他表示自己這次損失的金額，約佔總資產的 10-15％。

JPEX事件後首度現身！陳零九大喊「絕對沒犯法」，稱自己資產也被割15%

9/22 事件整理：JPEX 資金異常轉移、港警尋求協助

9/22 更新：南華早報稱，港警正尋求國際刑警、交易所協助

據《南華早報》獨家報導，針對 JPEX 案，消息人士稱香港警方正尋求國際刑警組織與加密貨幣交易所的幫助，企圖攔截 JPEX 的詐騙所得流出。

該消息人士還稱，港警已經成功凍結一些 JPEX 涉嫌欺詐的不法所得，並仍在持續追蹤金流。

9/22 更新：鏈上分析稱，JPEX 異常轉移超 721 萬 $USDT

鏈上分析公司 Bitrace 表示，香港證監會發文警告後，JPEX 交易所 從 9 月 14 日開始將用戶提幣手續費設定為 955 ～ 999 USDT，導致用戶鏈上提幣活動大量減少。但這幾天卻有異常資金轉移，其中超過 721 萬 $USDT 是異常轉出行為，鏈上大量的疑似用戶提幣活動亦十分異常。

9/21 事件整理：張智霖、莊思敏協助調查，JPEX 澳洲公司異動

9/21 半夜更新：莊思敏返港協助調查

據《香港 01》報導，據悉 9 月 21日香港女星莊思敏從馬來西亞返港，到警察總部接受商業罪案調查科調查。至 9 月 22 日凌晨約 3 時半準備離開警察總部。因有記者守候，她對記者表示：「今日預約了律師，主動協助調查，交待了整件事，其他不便透露，已交由律師處理。」

據《香港 01》報導，據悉曾擔任 JPEX 香港代言人的知名藝人張智霖，已於 9 月 21 日協助警方調查，目前已經離開灣仔警察總部。

9 月 21 日晚間，張智霖經紀公司發表聲明，稱 2022 年已知悉香港證監會把 JPEX 列入無牌公司及可疑網站名單，並早在 2022 年 9 月就終止合作，如果網路上仍流傳未授權之張智霖照片及影像，將保留法律追究權利。

9/21 21:10 更新：JPEX 報案人數超2千人，涉及約 13.7 億港幣

據《香港電台》報導，香港警方表示，截至 9 月 21 日下午 5 時，已接獲 2,197 人報案，涉及約 13.7 億港幣。案件至今已有 11 人被捕，調查仍在進行中，不排除會有更多人被抓。

9/21 16:00 更新：JPEX 澳洲登記公司正申請取消註冊

據《明報新聞網》報導，JPEX 在澳洲登記的公司正申請自願取消註冊。根據澳洲當局資料，該公司名稱為 JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD，已於 9 月 19 日申請自願撤銷註冊。香港議員黃俊碩擔憂，此舉恐怕是有意捲款跑路，呼籲受災戶盡快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。

9/20 事件整理：香港當局記者會、JPEX 推出 DAO 補償方案

9/20 23:00 更新：JPEX 推出補償方案，專家質疑像二次詐騙

就在香港證監會舉辦 JPEX 事件記者會之後，目前仍限制出金的 JPEX 發表了最新公告。內容提及由於受到證監會事件影響，第三方造市商惡意鎖定資金，因此將推出「DAO持份者分紅方案」。不過區塊鏈技術專家李思聰指出，該方案只是想拖延時間，並企圖榨乾用戶的資產與剩餘價值，就像在營造「二次詐騙」，他決不建議外界再向 JPEX 投入資金。

韭菜割不夠？JPEX竟叫受災戶「資產換DAO持份」，專家砲轟：想騙第二次！

9/20 13:00 更新：香港當局開記者會，JPEX 發公告罵證監會

儘管 JPEX 交易所成員仍不敢拋頭露面，但對於香港警方的指控似乎很不服氣。9 月 19 日在港警結束記者會後，JPEX 交易所就迅速透過官方部落格，再次發表了一篇聲明。 

在聲明中，JPEX 交易所義正言辭的表示，香港警方說 JPEX 已停止平台交易運作是「嚴重的誹謗」，交易功能則一直正常運作。然而，JPEX 的這番聲明不僅沒有起到任何效果，還造成提油救火的效果，在各大新聞媒體、網路媒體報導中，都能看到大量網友在狠嗆 JPEX。

JPEX再嗆證監會「嚴重誹謗」！稱交易功能仍正常運作，網友怒噴：你倒是正常出金啊？

9/19 17:00 更新：港警暫拘 8 人已獲保釋，凍結 6,700 萬港幣資產

據《明報新聞網》報導，李家超今早表示關注 JPEX 事件，並稱證監會與警方將在今日下午交代事件。

下午 4 時，香港證監會、警方召開記者會，港媒《星島頭條》整理了一些重點，包括警方表示正全方位多角度調查，JPEX 幕後負責人也是調查方向之一；此外，截至 9 月 18 日晚間十點半，已收到 1,641 人報案，年齡落在 18 至 49 歲之間，涉及金額約港幣 11.87 億元（約 48 億台幣）。

另外，港警在 9 月 18 日已拘捕 4 男 2 女，包括香港網紅林作和陳怡，有消息稱警方再拘捕 2 個人，讓同案累計已有 8 人被捕，但都在 9 月 19 日獲得保釋。警方除了查獲 800 萬港幣現金外，商業罪案調查科還對這些被捕人士進行身家調查，一共凍結銀行餘額約港幣 1,500 萬元以及價值 4,400 萬元的 3 個不動產，並考慮充公其犯罪所得。

港警還點出 JPEX 5 大涉及詐騙的元素，詳細可以看下面這則新聞：

JPEX事件記者會｜8人被捕獲保釋、涉及近50億台幣！港警：「5 大元素」涉嫌詐騙

9/18 事件整理：香港網紅林作、陳怡被逮，JPEX 卻稱會繼續營運

9/18 20:00 更新：JPEX 最新公告稱會繼續營運

JPEX 發表最新公告 指責香港證監會「不公平對待」、「破壞市場秩序」，並表示是因為證監會的聲明之後，才導致第三方造市商惡意鎖定資金，並出現經營困難，當JPEX 事後詢問證監會時，得到了「證監會已把 JPEX 案件轉介給警方」的回覆。

不過，在這份公告中，JPEX 對於何時恢復正常提款卻隻字未提，只提到：「將會堅定不移地繼續營運下去，緊急提幣申請的專責小組仍將繼續提供優先提幣的協助。」

註：由於香港證監會已點名 JPEX 在港未持牌營運，並稱已轉介警方，目前已有多人遭逮，超千人報案。因此 JPEX 的公告或存在爭議之處，請審慎對待。

9/18 18:00 更新：傳香港網紅陳怡被逮、警方搜查在地 OTC 商

據《Yahoo 香港新聞》報導，繼林作被逮之後，有消息來源稱另一位曾宣傳 JPEX 的香港網紅陳怡（陳凱怡）被逮。消息來源還稱，截至 9 月 18 日下午，港警已接獲超千人報案，涉及的金額高達約 10 億港幣（約 40 億台幣）。

另一方面，曾宣傳 JPEX 的香港在地加密貨幣場外交易商 Coingaroo，其多家分店也遭到警方搜查，現場被拉起封條。

9/18 12:30 更新：香港網紅林作被逮

據《香港 01》報導，港警已經逮補了曾宣稱申請當 JPEX 交易所合夥人的香港網紅「林作」，並且於 9 月 18 日上午搜索其位於香港中環的辦公室，目前搜出數箱證物，包括大疊現鈔。而林作已被押上警方私家車，前往香港中區警署。此前報導，林作在 JPEX 出事後，緊急於社群媒體發表聲明澄清，並表示會配合證監會所有要求。

9/17 23:00 更新：JPEX 將下架理財頁面所有交易

JPEX 稍早公告稱將在 9 月 18 日下架理財頁面的所有交易，部分內容如下：

因第三方造市商限制平台的資金流動性﹐並配合政策指引﹐平台將會於 2023 年 9 月 18 日 00:00 (GMT+8) 下架理財頁面的所有交易。 屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單﹐而舊有進行中的理財訂單﹐則會維持至產品結束的日期﹐以領取收益。我們承諾，將盡快向第三方造市商回收流動性，並逐步將提幣手續費調節至正常水平﹐於此段期間﹐負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組﹐將會繼續為用戶安排優先提幣排序﹐希望與用戶共同渡過此一困難時刻。

註：由於香港證監會已點名 JPEX 在港未持牌營運，並稱已轉介警方，截至 9 月 15 日下午三點已有近百人報案。因此 JPEX 的公告或存在爭議之處，請審慎對待。

9/16 事件整理：港警收到 83 人報案，Toyz 談 JPEX 事件

9/16 14:30 更新：Toyz 談 JPEX 事件

對於 JPEX 事件，《拳上：終於之戰》參賽選手 Toyz 接受台灣媒體《遊戲大亂鬥》採訪時表示，在拳賽結束後，曾收到很多 JPEX 同業一直提醒，該交易所未來可能會出問題。但因為他沒有掌握到該交易所會出事的實證，所以也不能跳出來叫大家不要使用。

此外，他指出台灣代言人陳零九很難置身事外，也提到以陳零九對加密貨幣的了解，並不認為他看不出來該交易所有一些端倪。

9/16 14:00 更新：港警收到 83 人報案，涉款 3,400 萬港幣

據《香港電台》報導，香港警務處處長蕭澤頤表示，截至 9 月 15 日下午三點，已有 83 人報案，涉及金額達 3,400 萬港幣，案件仍在調查。

9/15 事件整理：幣託集團、張智霖、陳零九發聲明，區塊鏈大樓業主痛斥 JPEX

9/15 18:30 更新：台灣代言人陳零九回應

台灣代言人陳零九經紀人於社交媒體發佈限時動態表示：「陳零九與 JPEX 雙方早已於 2023 年 7 月底結束合作，相關素材也已通知於緩衝期內儘速下架。」而陳零九分享該限動表示：想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到 JPEX 相關人士，其他細節由公司處理中，並全力配合相關單位調查。

9/15 18:00 更新：香港證監會回應 JPEX 出金公告

JPEX 交易所在昨晚（14 日）發公告稱，調整出金手續費是為了應對證監會聲明，並等待當局進一步指引，但證監會卻打臉「從來沒接觸過」。

據《明報》報導，香港證監會發言人表示，自 9 月 13 日發出聲明警告以來，JPEX 就從未跟證監會接觸。而 JPEX 昨日在公告中提到的提幣安排或要求，全是該交易所自行決定的行為。

議員也關切！JPEX 出金問題竟甩鍋香港證監會，當局打臉：從未接觸過

9/15 16:00 更新：幣託集團、香港代言人張智霖發聲明

隨著 JPEX 事件的延燒，不止亞洲區塊鏈大樓業主痛斥，連謠傳進駐大樓二樓的幣託集團（BitoGroup）也正式發表聲明，表示旗下 BitoPro 交易所與 JPEX 並未有合作關係。

據《明報》報導，JPEX 香港代言人張智霖透過經紀人回應，之前收到 JPEX 邀請拍攝廣告，當時 JPEX 聲稱在海外有註冊，亦提供證明，故安排去年 3 月拍攝，且於廣告拍攝完成後，也有書面通知 JPEX 在港未取得牌照前不能使用張的肖像宣傳，原本在去年 5 月得知 JPEX「已受到證監會監管」的消息。但今日面對 JPEX 的風波延燒，才留意到張智霖的肖像被 JPEX 使用中，深感無奈，並表明會保留追究 JPEX 的權利。

JPEX 切割潮？幣託集團急發聲明，香港代言人張智霖：不知道照片被拿去用！

9/15 14:00 更新：亞洲區塊鏈大樓業主痛斥惡意搬離

來自亞洲區塊鏈大樓業主——禾丰國際物流股份有限公司，在昨日（9 月 14 日）的聲明，聲明中寫道：進駐亞洲區塊鏈大樓的 JPEX 員工早在 13 日收到香港證監會調查的消息時，就已經人間蒸發，公司控訴 JPEX 存在惡意搬離的情況，將與其他受害者一起討要說法並求償。 

另一方面，由於陳零九是 JPEX 的台灣代言人，因此也有許多受害者討要說法。但截至撰稿時，他僅在 Instagram 上回覆「正在了解處理中」，並未有新的回應。

早就跑了？亞洲區塊鏈大樓業主痛斥 JPEX「惡意搬離」，受災戶嗆陳零九：出來打球 ！

9/14 事件整理：區塊鏈大樓淨空、香港警方跟進

9/14 22:30 更新：JPEX 公告將階段性開放提幣上限

JPEX 交易所發布最新公告表示：

鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明﹐需要進行業務上及政策上的調整﹐JPEX已於 2023 年 9 月 14 日 00:00 (GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。

就上述事項﹐平台已經就此成立專案小組﹐成員將由專業的法律界人士﹑金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整﹐並等待證監會回覆進一步的指引。

平台將依據證監會的回覆﹐於不日逐步調整提幣手續費﹐並階段性開放提幣上限。

JPEX 表示，若用戶有緊急提款需求，可以填寫公告中附上的表單。

註：由於香港證監會已點名 JPEX 在港未持牌營運，並稱已轉介警方。因此 JPEX 的公告或存在爭議之處，請審慎對待。

9/14 20:00 更新：香港警方正跟進事件

據《香港 01》媒體報導，由於傳出 JPEX 用戶無法提款，手續費高達 999 $USDT，香港證監會在傳媒查詢時回應：會轉介警方跟進。

9/15 更新：《香港 01》再報導，香港警方已接獲證監會轉介，商罪科接手跟進，並呼籲所有關於證監會聲明中的虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。

9/14 18:30 更新一：香港網紅切割

在 JPEX 事件爆發後，原先表達支持的網紅林作緊急於社群媒體發表聲明澄清，並表示會配合證監會所有要求。

天亮請睜眼！JPEX 香港網紅急切割，陳零九、張智霖本人發表聲明

9/14 18:30 更新二：官方人員失聯，區塊鏈大樓後續成謎

據《鏈新聞》報導，已有希望維權的受害者抵達位於台北忠孝復興站周邊的「區塊鏈大樓」，希望可以向 JPEX 官方的人員討要說法。然而，目前仍未有任何管道及方式與相關人員取得聯繫。

拳上交易所 JPEX 不合法！香港證監會提 6 大疑點警告

今年 7 月，知名 YouTuber Toyz 與香港富豪鍾培生的《拳上：終於之戰》，一度在台灣掀起熱論。而宣傳海報、記者會上經常出現的「JPEX」LOGO，也吸引了許多人的目光。

其實，JPEX 是一間加密貨幣交易所，其總部位於杜拜，代言人包含知名藝人陳零九、張智霖，並聲稱有被杜拜虛擬資產監管局（VARA）監管，然而主要負責人、重要主管的身份卻成謎，也曾傳出疑似挪用客戶資產的負面新聞。

拳上出包了？JPEX交易所驚爆「疑挪用客戶資產」發拳酬，發生了什麼

就在昨日（13 日），香港證監會直接點名警告 JPEX 交易所，指出其透過多種方式，積極地向香港民眾推廣，但事實上 JPEX 並未申請虛擬資產交易平台牌照，完全不合法。香港牌照制度在今年 6 月上路，要求交易所必須申請牌照才能在港營業。

香港證監會進一步指出 6 大疑點，包括提供極高回報的產品、有投資者檢舉無法出金、作出虛假或誤導性陳述等。證監會已經採取行動，要求相關網紅與商家停止推廣 JPEX 相關產品。

證監會發出警告後，JPEX 也在官網發聲明表示，在香港證監會推出牌照制度後，就有意申請牌照，而之所以尚未提交牌照申請，是因為申請部署及準備法律文件需要時間，待正式提交時才會正式披露。

JPEX 可出金 ，但須付 999U 手續費

雖然 JPEX 表達了願意配合法規的立場，但平台方面卻開始出包？從昨晚至今，社群上有多位用戶反應無法出金，有一張流傳的截圖顯示，想要在 JPEX 交易所提款出金，還需要先交出 999 $USDT的手續費，而提款限額只有 1,000 USDT，等於實際上只能提領 1 $USDT。

更新：根據網友實測，JPEX 目前可以出金，但是確實會被交易所收取 999 $USDT 的高額手續費，《加密城市》也確認 Tronscan 數據，的確有該筆交易產生。

另根據波場鏈瀏覽器 Tronscan 的數據，JPEX 交易所的部分熱錢包還一度出現 8 小時沒有出金的紀錄。以 TJsujj 開頭的錢包地址為例，JPEX 曾在約 18 小時前出現提款紀錄，但下一筆提款居然是在 9 小時前，中間間隔了約 8 小時。

JPEX 實際負責人成謎，疑用人頭在多地註冊

除了可疑的出金紀錄外，《香港 01》媒體調查發現，其實 JPEX 交易所疑似使用許多人頭，在多地登記註冊，董事名稱包含郭浩麟、Jiayi CHEN、Weihan WANG，分別在香港、澳洲與加拿大註冊。

該媒體指出，Jiayi CHEN 在廣東出生，而 JPEX 在澳洲註冊的公司地址與他本人的地址，都是一間普通住宅，並非辦公大樓。而另一個在澳洲註冊的 JPEX 也早在 2022 年就撤銷註冊，相當可疑。

另外，即使 JPEX 曾宣傳持有多國牌照，包括美國的 MSB、澳洲的 ASIC 牌照等，但如果稍微調查一下，就可以發現這些牌照只跟傳統金融、外匯有關，不代表能合規從事加密貨幣交易所業務。

JPEX 交易所出事，幣圈媒體「每日幣研」意外躺槍

此外，由於 JPEX 董事郭浩麟旗下擁有「每日幣研媒體有限公司（Crypto Wesearch）」，竟讓同名的幣圈媒體「每日幣研」被意外地掃到颱風尾。每日幣研團隊稍早發聲明表示：

「我們每日幣研與每日幣研媒體有限公司，以及其董事郭浩麟並無任何業務來往或股權關係。郭浩麟註冊的公司名稱明顯導致公眾誤解，認為與每日幣研有關聯。」

最後每日幣研呼籲，公眾在接受消息時，務必保持審慎態度，再三確認消息來源及真實性。

JPEX Taiwan 首席合夥人：我有超過一億台幣放在裡面

在 JPEX 交易所事件延燒時，JPEX Taiwan 首席合夥人在 Telegram 群組中表示：

「我跟大家一樣在等，我比誰都緊張，因為所有帳戶資產價值加起來超過一億台幣。」

他還提到，雖然香港政府發出了警告，但仍希望 JPEX 平安渡過。不過，這番似曾相識的說詞，讓人聯想到 FTX 交易所宣告破產前，一位知名 KOL 也曾跳出來穩定軍心。

根據《加密城市》調查，這位 JPEX Taiwan 的首席合夥人，還曾擔任 JPEX 亞洲區塊鏈大樓相關講座的講師。

網傳：JPEX 出席 TOKEN 2049，攤位空蕩蕩

此外，根據一些前往新加坡加密貨幣峰會 TOKEN 2049 的網友表示，JPEX 交易所有參與並設立攤位，卻沒有任何員工顧攤。在如此大的峰會場面，卻展示了空蕩蕩的攤位，讓路過的網友表示相當驚訝。

JPEX 平台幣 $JPC 暴跌超 20%，苦主群哀鴻遍野

即使 JPEX 官方發表聲明，並有台灣合夥人喊話，但平台幣 $JPC 仍在大跌。行情顯示，$JPC 曾一度衝上 0.06 美元後崩盤，截至撰稿時報價 0.023 美元，日內跌幅達 22.15%

此外，JPEX 交易所用戶已自組「JPEX 苦主關注組」，目前群組人數已經突破 4 千人。該群組已整理許多注意資訊，包括截圖紀錄資產、去 JPEX 旗下 OTC 商要求出金等，用戶恐慌情緒濃厚，甚至有不少香港用戶質疑 JPEX 是不是要「仆街」（死掉）了。

《加密城市》提醒，目前 JPEX 交易所爭議不斷，不論實情為何，加密貨幣投資者在使用任何一間中心化交易所時，都要謹慎小心。

在 FTX 交易所轟然倒台後，試著使用冷錢包、熱錢包等方式，把加密資產分散到多處保管，避免讓資產過度集中在任何一間交易所上，也是投資者們可以考慮採用的避險方式。