幣安又爆監管風波？外媒：美檢傳喚對沖基金，徹查通訊紀錄！
《華盛頓郵報》上週六（7 日）援引消息人士報導，美國檢察官正在調查幣安交易所與對沖基金的交易關係，並已經傳喚了相關公司，要求對方提供過去幾個月內與幣安的通訊紀錄。
美國檢察官已傳喚對沖基金，持續調查幣安洗錢嫌疑
《華盛頓郵報》上週六（7 日）援引消息人士報導，美國檢察官正在調查幣安交易所與對沖基金的交易關係，並已經傳喚了相關公司，要求對方提供過去幾個月內與幣安的通訊紀錄。
值得注意的是，本次傳喚不代表檢察官正式起訴幣安涉嫌洗錢犯罪，而是代表當局仍正在評估相關證據，討論是否有跟幣安談和解的可能性。
從 2018 年起，檢察官便盯上了這間全球最大的加密貨幣交易所，懷疑涉嫌洗錢、違反美國的國際制裁等規定。據美國《銀行保密法》規定，在美實質展開業務的加密貨幣交易所，都需要向財政部合規註冊，並遵守反洗錢法規。
《加密城市》此前報導，去年《路透社》再度把相關消息搬上檯面，聲稱美國當局可能正準備起訴幣安，導致幣安幣（$BNB）一度下挫，也是當時幣安 FUD 恐慌提款事件的導火線之一。
《路透社》爆料美檢將起訴幣安！CZ：有些媒體還在幫「某人」工作
幣安承認「早期監管不完善」，但聲稱已投入大量資金改善
《華盛頓郵報》還稱，幣安首席戰略長 Patrick Hillmann 承認，該交易所早期的監管做法很差，但近年對合規方面進行了大量投資。例如，幣安在 1 月 6 日宣布加入認證制裁專家協會（ACSS），該協會的培訓課程將讓幣安更理解美國財政部外國資產控制辦公室的方針，也能了解潛在的違規風險。
此外，幣安最近也加入美國數位商會，該商會將會推動區塊鏈產業發展，包括支持建立加密貨幣監管框架；幣安最近還全資收購日本交易所 SEBC，藉此重返金融監管嚴格的日本，也有消息指出，幣安可能會收購韓國交易所 Gopax，再度進軍韓國市場，但幣安拒絕對此發表評論。
在 FTX 交易所破產重擊許多投資人後，各大交易所要如何擁抱監管，提供更安心的交易環境，將是不容忽視的一大課題。
FTX 交易所是什麼？
FTX 於 2019 年 5 月在安地卡及巴布達成立，總部位於巴哈馬，創辦人是 Sam Bankman-Fried（SBF） 。FTX 是一家數位資產現貨與衍生品交易平台，以 「由交易員創建、為交易員而生」 為核心價值，曾位居全球交易所日交易量排名第 3 位。 2022 年 11 月 11 日，FTX 交易所因為用戶大量擠兌、資不抵債等原因，向法院宣告破產重組。
FTX 最新資訊｜聲請破產保護、台財金首長首度發聲！幣安交易所（Binance）是什麼？
幣安（Binance）是一間全球性的加密貨幣交易所，成立於 2017 年，創辦人為趙長鵬（CZ）與何一。幣安提供 100 種以上加密貨幣現貨交易，也有永續合約、槓桿代幣等多種商品。幣圈知名排行網站 CoinMarketCap（2020 年 4 月被幣安收購）數據顯示，幣安是當前全球現貨交易量最大的交易所。
本文未經同意請勿轉載，資料參考：Cointelegraph華爾街郵報
最新評論
還沒有評論，發表第一個評論吧