太囂張！「USDT 假投資」詐騙 2 億，還在板橋開實體店面

新北驚見加密貨幣詐騙實體店，半年吸金 2 億

據《聯合新聞網》昨日（21 日）報導，新北市刑警大隊偵破一起「假投資真詐騙」的加密貨幣詐騙案，半年來已吸金 2 億新台幣。詐騙集團為了取得信任，竟在板橋區館前東路設立實體店面，誘騙受害者到店面購買泰達幣（$USDT）的儲值卡，再匯到他們自行開發的平台，就可把金流洗出。

警方表示，在接獲多位受害者報案後，便成立專案小組追查金流，最後發現竟是首宗有實體店面的加密貨幣詐騙案。目前，包含主嫌在內，共有 7 名嫌犯被捕，已查扣 450 張儲值卡及 11 萬顆 $USDT。

警方呼籲「勿信短期暴利」，應選合法投資管道

近年比特幣、加密貨幣投資蔚為風潮，許多詐騙集團看準一般人不懂就設局詐騙。對此，警方也呼籲民眾不要輕信短期就能創造暴利的話術，投資時應選擇合法的管道與工具，以免錢沒賺到還白白被騙。

根據金管會資料，截至 2022 年 12 月 31 日，台灣已有 26 家虛擬通貨平台（交易所）及交易業務事業完成遵循防洗錢聲明。其中，現代財富科技有限公司（Maicoin、MAX）、王牌數位創新股份有限公司（ACE）以及幣託台灣分公司（BITO），都是目前台灣較知名的交易所。不過，金管會也註明，完成防洗錢聲明的業者，不代表已受到核准或任何形式之認可。

《加密城市》此前報導，目前台灣尚未推出加密貨幣交易所牌照，監管也還處於確立主管機關的階段。因此，用戶在選擇台灣交易所時，除了觀察是否有遵守防洗錢規範與實體店面之外，是否提供台幣與加密貨幣信託、經營者本身是否可信、交易深度與交易量多寡等，都是可用來評估交易所是否安全的要素。

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