美議員不忍了！懷疑幣安幹了 5 壞事，限 3/16 前交文件
從被懷疑財務黑箱、穩定幣 BUSD 出問題，全球最大加密貨幣交易所幣安負面新聞頻傳，現在更有美國議員聯合致函給幣安，要求在 3 月 16 日前交出文件與答覆證明清白，發生了什麼？
三位參議員聯合致函，質疑幣安 5 件事
從被懷疑財務黑箱、穩定幣 BUSD 出問題，全球最大加密貨幣交易所幣安負面新聞頻傳，現在更有美國議員聯合致函給幣安，要求在 3 月 16 日前交出文件與答覆證明清白，發生了什麼？
據《Cointelegraph》報導，美國參議員伊莉莎白華倫（Elizabeth Warren）週三（1 日）聯合其他議員致函給趙長鵬（CZ）與幣安 US（Binance.US）執行長 Brian Shroder，透露在 FTX 破產後，幣安就面臨了多項調查，並統整 5 件正在被媒體、政府懷疑的事情：
- 懷疑幣安幫助國家/地區規避美國制裁
- 懷疑幣安參與洗錢
- 懷疑幣安未獲牌照就經營匯款業務
- 懷疑幣安的財務健全度
- 懷疑幣安的企業架構不透明
沃倫還指出，在客戶、美國議會、全球監管當局都呼籲透明的情況下，幣安仍故意逃避監管，把資產轉給罪犯、逃避美國的國際制裁，以及對客戶與公眾隱瞞基本的財務資訊（註），讓幣安淪為金融犯罪的溫床。
註：幣安並非上市公司，理論上並沒有公示財務的義務。
議員要求幣安交出 7 文件與答覆
為了進一步了解幣安的狀況，議員要求幣安、幣安 US 提供以下 7 個文件與答覆：
- 幣安、幣安 US 的資產負債表（2017 年至今）
- 每季度美國用戶數與佔比（2017 年至今）
- 報導稱趙長鵬在 2018 年曾有設立「規避監管的公司」的計畫，議員要求提供相關的文件與聯絡紀錄。
- 幣安所有合規政策方針與程序的相關聯絡紀錄
- 《路透社》報導，趙長鵬曾指示幣安合規人員「不實施 KYC」。若該消息為真，須提供相關的聯絡記錄。
- 能解釋幣安、幣安 US 關係的全部文件
- 使用幣安的美國平台清單
幣安回應議員致函：不實指控，都有配合監管
針對議員的致函，幣安也向媒體發表聲明。幣安發言人聲稱，都有配合在地司法管轄區的詢問與要求，並暗示信中引用的指控是不實的，而且幣安（Binance.com）並未在美國營運及有美國客戶。發言人表示：
「看來有不少假消息已經被廣泛傳播，我們期待這些消息未來會被修正。感謝參議員的要求，我們將提供相關資訊，讓議員更了解幣安。」
《路透社》爆料美檢將起訴幣安！CZ：有些媒體還在幫「某人」工作
幣安交易所是什麼？
幣安（Binance）是一間全球性的加密貨幣交易所，成立於 2017 年，創辦人為趙長鵬（CZ）與何一。幣安提供 100 種以上加密貨幣現貨交易，也有永續合約、槓桿代幣等多種商品。幣圈知名排行網站 CoinMarketCap（2020 年 4 月被幣安收購）數據顯示，幣安是當前全球現貨交易量最大的交易所。
本文未經同意請勿轉載，資料參考：CoinDeskCointelegraphCoinPost議員致函原文
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