比特幣大巨鯨是美國！快速拆解驚人持倉量，曾在何時「出貨」？

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板，其中涉及前 100 持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自 2020 年以來，美國政府已經繳獲了至少 21.5 萬個比特幣。

2023 年 3 月 9 日，約 4.9 萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約 9,900 個共價值 2.217 億美元的比特幣被發送到 Coinbase 地址。因此，我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包，通過錢包資金變動預測市場走勢：

2020 年 11 月：69,369 個比特幣與一名被稱為“Individual X”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在 2013-14 年期間從暗網市場「絲綢之路」盜取了比特幣。

2022 年 1 月：94,643 個比特幣與 Ilya Lichtenstein 及其妻子 Heather Morgan 有關聯。美國國稅局（IRS）指控這對夫婦在 2016 年 Bitfinex 駭客攻擊中參與洗錢 45 億美元。

2022 年 3 月：查獲 51,326 個來自 James Zhong 的比特幣，他因 2012 年 9 月從暗網「絲綢之路」盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

請注意，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

近年來美國政府鏈上比特幣大筆交易的情況

1. 2023 年 3 月 9 日美國政府鏈上移動的約 4.9 萬個比特幣來自 2012 年 9 月 James Zhong 從暗網「絲綢之路」竊取的比特幣。

該筆資金約 3.91 萬個比特幣，當時價值 8.753 億美元，似乎是內部轉賬。然而，當時價值 2.217 億美元的 9,900 個比特幣被發送到 Coinbase 地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013 年，執法部門關閉了暗網「絲綢之路」，在追查案件期間查獲了 173,991 個比特幣，其中 144,336 個來自暗網「絲綢之路」市場創建者 Ross Ulbricht 的錢包。美國政府在 2014 年和 2015 年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家 Tim Draper 以 1870 萬美元的價格購買了其中的 3 萬個比特幣。

圖1：美國政府交易歷史記錄

2.據估計，截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府目前的比特幣餘額為 205,515 個，價值約 58 億美元。

我們估計截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府擁有比特幣流通供應量的 1.06% 左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高於 100 億美元。

圖2：美國政府累計餘額（以比特幣與美元計價）

3.通過將我們的發現與我們之前關於比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用，我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。

第一個錢包與從 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 那裡查獲的 94,643 個比特幣有關。美國國稅局（IRS）指控這對夫婦在 2016 年 Bitfinex 駭客攻擊中參與洗錢 45 億美元。第二個錢包與從一個被稱為“Individual X”的匿名犯罪分子那裡查獲的 69,369 個比特幣有關，他在 2013 年至 2014 年期間從暗網互聯網市場「絲綢之路」盜取了這些資金。

圖3：前 10 大比特幣持有者

總結

繳獲的比特幣量：自 2020 年以來，美國政府已繳獲至少 21.5 萬個比特幣。

最近的交易：美國政府將價值 2.217 億美元的約 9,900 個比特幣轉到 Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。

當前比特幣餘額：截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府的比特幣餘額估計為 205,515 個，價值約 58 億美元。

比特幣最大持有者：截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府控制著比特幣流通供應量的 1.06%。在十大比特幣錢包中，美國政府占了兩個名額。

此外，美國政府扣押的比特幣數量僅次於灰度（643,572枚），但超過了 Microstrategy 持有的 132,500 枚 BTC。

多年來，人們誤認為加密貨幣可以方便進行「隱秘交易」。因此，加密貨幣經常被用於犯罪目的。根據 Chainalysis 的數據，2022 年，總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小，僅為 0.24%。

• 本文經授權轉載自：《PA News》