又一個FTX？SEC控幣安混用「數十億」客戶資金，路透稱幕後黑手是他
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及創辦人趙長鵬，昨晚正式遭到美國監管機構SEC起訴。而《紐約時報》進一步從起訴書中抓重點，SEC指控幣安混用了數十億美元的客戶資金。
SEC 指控幣安混用客戶資金，路透稱陳光英曾動用美國帳戶
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及創辦人趙長鵬，近期先是遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，昨晚（5 日）又被美國證券交易委員會（SEC）起訴，指控的罪狀高達 13 項，包含發行未註冊加密資產證券、營運未註冊交易所和清算機構等。而幣安官方也發長文回應，澄清用戶的資產安全，也會積極回應 SEC 的調查。
血洗幣圈！美 SEC 起訴幣安後「比特幣暴跌」，最新進展、官方回應一次看
《紐約時報》更指出，SEC 在起訴書中還指控，幣安混用了數十億美元的客戶資金，並偷偷轉移到由創辦人趙長鵬（CZ）掌控的公司 Merit Peak Limited 中。
《路透社》則進一步發表「獨家報導」稱，銀行紀錄顯示，有一位幣安高級主管掌控了5個銀行帳戶，據稱是屬於 Binance.US，而其中一個帳戶包含了美國客戶的資金。該媒體表示，在 2019 年至 2020 年間，美國加密友善銀行 Silvergate Bank 授權趙長鵬的心腹陳光英及其副手轉移銀行帳戶裡的資金，用來支付 Binance.US 員工的薪水等支出。
陳光英是誰？趙長鵬曾在去年透露，他負責監督幣安的管理和清算團隊，是趙長鵬成立的第一間公司「必捷科技」的員工之一，並在 2017 年就被迫離開中國。
12 歲就搬到加拿大！CZ：幣安非中國公司，揭「陳光英」神秘面紗
Binance.US 曾在 4 月時否認此報導，其法律主管 Krishna Juvvadi 澄清，Binance.US 在 2019 年成立以來，就一直擁有銀行帳戶的唯一控制權，而發言人也表示，自從現任執行長 Brian Shroder 於 2021 年上任以來，除了 Binance.US 官方人員之外，沒有人有權掌控或存取銀行帳戶。至於幣安是否真的有混用、挪用客戶資產，仍有待美國法院定奪。
《加密城市》此前報導， 2022 年底轟動幣圈的 FTX 破產案中，就有出現挪用、混用客戶資金的情形。FTX 姐妹公司 Alameda Research 執行長 Alameda Research 向警方供稱，她知道並默許 FTX 創辦人挪用、混用客戶資金並轉到 Alameda，甚至還造假財務報表。
SEC 聲稱揭露趙長鵬旗下公司圖表
在長達 136 頁的起訴書中，SEC 還製作了一張圖表，聲稱是由趙長鵬掌控的公司，包含了幣安實體 Binance Holdings、BAM Management、Sigma、Merit Peak Limited，以及知名加密貨幣排行網站 CoinMarketCap 等。其中，BAM Management 透過美國子公司營運 Binance.US，這是專門服務美國用戶的加密貨幣交易所。
在知名交易所 FTX 破產之後，美國監管逐漸收緊，當地交易所 Gemini、Kraken 都因為提供未註冊加密貨幣證券，而遭遇監管機構重拳。近期美國監管更進一步管到海外，除了本文提到的幣安與趙長鵬之外，波場創辦人孫宇晨也已經被 SEC 起訴。
幣安交易所（Binance）是什麼？
幣安（Binance）是一間全球性的加密貨幣交易所，成立於 2017 年，創辦人為趙長鵬（CZ）與何一。幣安提供 100 種以上加密貨幣現貨交易，也有永續合約、槓桿代幣等多種商品。幣圈知名排行網站 CoinMarketCap（2020 年 4 月被幣安收購）數據顯示，幣安是當前全球現貨交易量最大的交易所。
美國證券交易委員會（SEC）是誰？
美國證券交易委員會（SEC），常被稱為證監會，是根據《1934 年證券交易法》成立、直屬美國聯邦政府的獨立機關、準司法機構，負責美國的證券監督和管理工作，為美國證券業最高主管機關。
最新評論
還沒有評論，發表第一個評論吧