88 會館百億洗錢案外案！台灣「幣竟交易所」營運長竟被羈押，發生了什麼？

88 會館洗錢案外案！「洗錢教父」疑潛逃，幣竟交易所營運長遭羈押

今年 8 月，88 會館負責人郭哲敏在泰國遭捕並引渡回台，隨後被查出震驚社會的「招待所之亂」。據了解，郭哲敏靠著洗錢、經營線上博弈平台而暴富，光是洗錢、地下匯兌的金額就高達 200 億台幣。此外，他還會招待檢警前往 88 會館私人招待所，許多檢警大佬都牽涉其中。

而在三個月過後，檢方又追出案外案。綜合《聯合新聞網》、《公視》報導，檢方近期調查發現，睿森銀樓負責人涂誠文是郭哲敏的合作夥伴，涉嫌透過加密貨幣交易來協助詐騙集團洗錢，也疑似參與了今年的 imB 借貸平台吸金案洗金流，經手金流高達上百億台幣。

檢方此前成立專案小組，徹底清查郭哲敏與涂誠文的金流，整個調查過程相當保密。不過被稱為「洗錢教父」的涂誠文似乎仍收到通風報信，目前疑似潛逃中。

然而，檢方仍持續調查與涂誠文有關的人物與機構，已經約談了數十位對象，並有 5 人遭到羈押，這其中竟包含台灣本土加密貨幣交易所幣竟（BITGIN）的營運長張于庭。

幣竟交易所聲明：營運正常，正配合檢調調查

在營運長遭羈押的消息傳出後，幣竟交易所在今日（13 日）發表重大聲明，首先強調營運一切正常，並提到張于庭捲入洗錢案的前因後果：

「關於此事件的情況，幣竟營運長張于庭曾於 2021 年底與某法人戶交易往來，但自 2022 年 3 月，幣竟得知該法人戶可能涉及洗錢活動，即於第一時間停止任何交易往來。」

幣竟表示，在停止交易往來後，就積極配合銀行向相關單位報告這段期間的交易紀錄，而目前也正全力配合調查單位，提供一切必要的協助，希望能盡快澄清事實。

曾完成法遵防洗錢聲明，幣竟暫停 VASP 公會一切活動

此外，根據金管會證期局在 10 月底公布的最新資料，幣竟交易所「畢竟科技股份有限公司」曾被列入已完成洗錢防制法令遵循聲明之業者清單，如今營運長遭羈押後，幣竟也表示：「將自主暫停所有在台灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組的一切活動。」

根據台灣 VASP 公會的會議紀錄，幣竟營運長張于庭（Jasmine）擔任公會總務一職，截至目前也曾多次出席會議。而在張于庭涉及檢調案件之後，VASP 公會也在昨日發聲明證實，相關涉案之籌備小組成員已主動提出暫時不參與公會活動，而這起案件仍在偵查階段，在判決確定前，仍屬於完成法遵防洗錢聲明之業者。

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台灣 VASP 公會總顧問蔡玉玲最後表示：

「必須特別提醒，在判決尚未確定之前，應秉持無罪推論之精神，不應有過多臆測，以利釐清事實真相。」