恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

選單

news
新聞
perspective
新手
menu
選單
search
搜尋
Login
我的

連台灣檢察官都有考!Chainalysis 區塊鏈證照是什麼?怎麼打擊加密犯罪?

連台灣檢察官都有考!Chainalysis 區塊鏈證照是什麼?怎麼打擊加密犯罪?

連台灣檢察官都有考!Chainalysis 區塊鏈證照是什麼?怎麼打擊加密犯罪?

市場 2024.05.19 ‐ By Raven

Chainalysis致力於打擊加密貨幣犯罪,提供工具協助執法機構追蹤資金流向。其Reactor工具幫助識別可疑交易,並通過教育計劃提升執法人員技能,成功凍結數千萬美元被盜加密貨幣,助力全球打擊犯罪。

Chainalysis 致力打擊加密犯罪

隨著加密貨幣市場的快速發展,其匿名性和去中心化特性也帶來了新的挑戰,尤其是對於全球執法機構而言。作為一家領先的區塊鏈分析公司,Chainalysis 一直以來致力於打擊加密貨幣相關犯罪。其提供的工具和技術,不僅協助政府機構和執法單位追蹤虛擬通貨交易,更在揭露和打擊犯罪活動中發揮了關鍵作用。

Chainalysis 提供多種專業工具和數據服務,其中最為知名的是 Chainalysis Reactor,這是一款專門用於分析和追蹤加密貨幣交易的工具。透過這款工具,執法人員可以有效地追蹤資金流向,識別可疑交易,並最終追查到背後的犯罪分子。

此外,Chainalysis 還提供全面的教育和認證計劃,幫助執法機構、金融機構和其它相關人員掌握必要的技能和知識,以應對不斷變化的加密貨幣犯罪形勢。

美國的加密犯罪:吩坦尼貿易

在活動中,Chainalysis 揭示了加密貨幣的一個應用案例,即其與犯罪和非法活動,如毒品交易的聯繫。根據「疾病控制與預防中心」(CDC)的一項研究,從 1999 年至今,約有一百萬美國人死於藥物過量,其中 2020 年因鴉片類藥物如吩坦尼致死的人數約為 69,000 人。

吩坦尼這類毒品在美國的貿易主要來自中國等國,並大量使用加密貨幣進行資金籌集,以逃避美國聯邦政府的制裁。根據「美國緝毒局」(DEA)的報告,中國確實是吩坦尼前體物質的主要生產國。

illustration
圖源:Chainalysis

Chainalysis 報告指出,從 2018 年 1 月至 2023 年 4 月,與此類犯罪相關的中國加密貨幣地址共接收了超過 3,780 萬美元的加密貨幣,活動高峰期在 2020 年和 2022 年。如果將 Chainalysis 識別出的化學前體新店鋪(包括中國境外)所涉及的數千個地址考慮在內,更新後的數據顯示總流入量達到 2.5 億美元。

illustration
圖源:Chainalysis

從具體數據來看,暗網市場自 2011 年 6 月以來錄得大量資金流入,儘管在主要市場 AlphaBay 和 Hansa 關閉後,流入量顯著減少。然而,吩坦尼和其它毒品的銷售在 2022 年後達到頂峰,每月約有 1.5 億美元的加密貨幣交易額。

這一趨勢受到美國執法部門近年來制裁的影響,涉及多個外國非法毒品交易者。Chainalysis 通過其先進的鏈上監控技術,識別並標記了接收超過 9,800 萬美元作為吩坦尼前體物質銷售款項的中國加密貨幣地址,大大減少了對美國領土的破壞性影響。

illustration
圖源:Chainalysis

猖狂的北韓駭客攻擊與洗錢策略

Chainalysis 在打擊區塊鏈犯罪中的角色,不僅限於檢測加密貨幣資助的毒品交易,還擴展到研究和監控來自駭客攻擊和漏洞利用的資金流動。據最近估計,北韓駭客組織 Lazarus Group 及其相關次級組織自 2022 年以來,從去中心化金融(DeFi)協議中竊取了約 10 億美元。

Lazarus Group 被認為是全球最殘忍且技術最精湛的駭客實體,並得到北韓政府的支持,通過這種活動獲取資金,必要時用於建造彈道導彈和其它戰爭武器。Lazarus 最著名的盜竊案件是對加密貨幣遊戲 Axie Infinity 和 Ronin 側鏈的攻擊,該事件發生於 2022 年 3 月,涉及高達 6 億美元的資金。

Axie Infinity 側鏈 Ronin 漏洞遭駭,損失 6.25 億美元

攻擊始於 Lazarus Group 獲取 Ronin Network 的五個私鑰,從而批准了 17.36 萬枚以太幣和 25.5 萬枚 $USDC的提現交易。這些犯罪所得部分已經過洗錢流程,過程涉及高級技術,分為五個階段:首先將資金轉換為以太幣,然後使用去中心化混幣器如 Tornado Cash 進行混合,再轉換為比特幣,通過 coinjoin 交易增加隱私,最後將比特幣存入加密-法幣服務以現金方式提取。

illustration
圖源:Chainalysis Chainaanalysis Reactor 追蹤「北韓駭客利用 Axie Infinity 進行的資金流向」的圖像

然而,隨著 Tornado Cash 被「外國資產控制辦公室」(OFAC)制裁,Lazarus Group 不得不尋找替代方法,利用跨鏈橋將資金從一條鏈轉移到另一條鏈。Chainalysis 的追蹤顯示,Lazarus Group 試圖將以太幣轉移到 BNB Chain,然後交換為 $USDD 並轉移到 BitTorrent 鏈。

illustration
圖源:Chainalysis

在這些努力下,Chainalysis 通過不懈努力和與執法機構的合作,成功在過去兩年內扣押並凍結了超過 3,000 萬美元的被盜加密貨幣。專家相信,隨著當地監管的加強和 DeFi 環境的演變,Lazarus Group 駭客將越來越難以洗錢並參與各種有組織的犯罪。

連台灣檢察官都有考的區塊鏈分析證照

而在 2023 年初,針對加密貨幣監管,台灣法務部就表示執法機關已不斷提升追查虛擬通貨金流的專業能力,高檢署與國際執法單位同步採用由 Chainalysis 提供的工具 Chainalysis Reactor,並指派 5 名檢察事務官成立虛擬通貨金流分析小組,參與原廠訓練,且均已考取原廠認證分析證照

法務部強調,為保障被害人權益,受騙的虛擬通貨,執法機關均依法執行扣押。高檢署已與國內前加密貨幣交易所合作,建立 KYC 資料線上調取平台,執法合作尚屬順暢,實務運作上國內交易所亦會配合執行法官或檢察官核發的裁定、命令及處分進行扣押。

illustration
圖源:Chainalysis

Chainalysis 目前提供六種認證課程,分別是:

  • Cryptocurrency Fundamentals Certificatio(CFCC):課程大綱為認識比特幣、山寨幣、區塊瀏覽器、應用案例和基本的監控合規與區塊鏈分析,多偏向最基本的加密貨幣基礎知識。
  • Chainalysis Reactor Certification(CRC):瞭解該公司的數據和工具應用,比特幣交易基礎和反應堆知識,同時會有練、未知地址和 Mixers 的分析教學。
  • Chainalysis KYT Certification(CKT):主要教學使用 Chainalysis KYT 和 Reactor,建立適當的鏈上合規工作流程,並從中調查有風險的地方。
  • Chainalysis Investigation Specialist Certification(CISC): 交易和地址特徵分析、高級錢包行為和各種鏈上混淆技術,同時也有講去中心化交易所及 CoinJoins(類似代幣混合)。
  • Chainalysis Ethereum Investigations Certification(CEIC):認識並瞭解以太坊,並針對智能合約、DeFi 的審查和調查注意事項。
  • Chainalysis Risk and Regulation Training(CRRT):包含「加密貨幣和國際監管指南的產業風險」、「鏈下風險管理」、「鏈上風險和交易監控」等議題。

這些課程和認證,有助於提升執法人員的區塊鏈知識和技能,使其能夠更有效地追查和處理加密貨幣相關犯罪。隨著全球對加密貨幣犯罪的關注日益增加,Chainalysis 的工具和培訓正在成為執法機構打擊此類犯罪的重要資源。

本文未經同意請勿轉載,資料參考:CryptoNoMist


最新評論
thumbnail
refresh
換一換
empty

還沒有評論,發表第一個評論吧

seperate
image

0

notify

提醒

目前該帳號綁定在OOO帳號上,您確定進行轉移嗎?

background
thumbnail

@
change
基本設定

公開暱稱

市民頭像

公開用戶頭像

視覺封面

專屬形象封面

手機驗證

未綁定

電子報管理

電子報訂閱&取消

停用您的帳戶

停用與刪除帳戶
wallet
社群綁定
wallet
綁定錢包
list
白名單登記項目
logout
登出

手機驗證

通過驗證後可享有更完整的功能

您尚未驗證手機號碼
+886
    請選擇國家及地區
  • Taiwan(台灣) +886
  • Hong Kong(香港) +852
  • Macao(澳門) +853
  • Japan(日本) +81
  • Korea(韓國) +82
  • United States(美國) +1
  • Canada(加拿大) +1
  • United Kingdom(英國) +44
  • Afghanistan(阿富汗) +93
  • Argentina(阿根廷) +54
  • Austria(奧地利) +43
  • Australia(澳大利亞) +61
  • Bahrain(巴林) +973
  • Bengal(孟加拉) +880
  • Belgium(比利時) +32
  • Bhutan(不丹) +975
  • Bolivia(玻利維亞) +591
  • Brazil(巴西) +55
  • Cambodia(柬埔寨) +855
  • Cameroon(喀麥隆) +237
  • China(中國) +86
  • Anguilla(安圭拉) +1264
  • Antigua(安地瓜) +1268
  • Aruba(阿魯巴) +297
  • Bermuda(百慕達) +1441
  • Dominican(多明尼加) +1767
  • Grenada(格瑞那達) +1473
  • Saint Lucia(聖盧西亞) +1758
  • Colombia(哥倫比亞) +57
  • the republic of Congo(剛果共和國) +243
  • Switzerland(瑞士) +41
  • Germany(德國) +49
  • Denmark(丹麥) +45
  • Egypt(埃及) +20
  • Spain(西班牙) +34
  • El Salvador(薩爾瓦多) +503
  • Finland(芬蘭) +358
  • Fiji(斐濟) +679
  • France(法國) +33
  • Georgia(喬治亞) +995
  • Ghana(迦納) +233
  • Greece(希臘) +30
  • Guatemala(瓜地馬拉) +502
  • Guyana(蓋亞那) +967
  • Haiti(海地) +509
  • Honduras(宏都拉斯) +504
  • India(印度) +91
  • Iceland(冰島) +354
  • Indonesia(印尼) +62
  • Iraq(伊拉克) +964
  • Ireland(愛爾蘭) +353
  • Italy(義大利) +39
  • Jamaica(牙買加) +1876
  • Jordan(約旦) +962
  • Kazakhstan(哈薩克) +7
  • Kenya(肯亞) +254
  • Kuwait(科威特) +965
  • Luxembourg(盧森堡) +352
  • Macedonia(馬其頓) +389
  • Madagascar(馬達加斯加) +261
  • Malaysia(馬來西亞) +60
  • Maldives(馬爾地夫) +960
  • Mexico(墨西哥) +52
  • Morocco(摩洛哥) +212
  • Norway(挪威) +47
  • Noruu(諾魯) +674
  • New Zealand(紐西蘭) +64
  • Nicaragua(尼加拉瓜) +505
  • Nigeria(奈及利亞) +234
  • Pakistan(巴基斯坦) +92
  • Panama(巴拿馬) +507
  • Papua New Guinea(巴布亞紐幾內亞) +675
  • Portugal(葡萄牙) +351
  • Paraguay(巴拉圭) +595
  • Romania(羅馬尼亞) +40
  • Russia(俄羅斯) +7
  • Rwanda(盧旺達) +250
  • Saudi Arabia(沙烏地阿拉伯) +966
  • Syria(敘利亞) +381
  • Seychelles(塞席爾) +248
  • Sri Lanka(斯里蘭卡) +94
  • Singapore(新加坡) +65
  • Sudan(蘇丹) +249
  • Sweden(瑞典) +46
  • Thailand(泰國) +66
  • Tonga Islands(湯加群島) +676
  • Turkey(土耳其) +90
  • Uganda(烏干達) +256
  • Ukraine(烏克蘭) +380
  • United Arab Emirates(阿拉伯聯合大公國) +971
  • Uruguay(烏拉圭) +598
  • Uzbekistan(烏茲別克) +998
  • Venezuela(委內瑞拉) +58
  • Yemen(葉門) +967

收不到驗證碼?

如果您沒有收到簡訊驗證碼或一次性密碼(OTP),請先參考以下排除方式:

  • 請確認目前手機訊號強度;簡訊傳送當下,若所在位置訊號不佳可能造成傳送失敗。
  • 請確認是否於手機中有安裝:廣告阻擋/網路安全軟體,驗證簡訊可能遭APP阻擋。
  • 手機的簡訊容量是否已達上限,因各手機型號設定限制不同,若近期未收到任何簡訊訊息,可能已達容量上限,請刪除部分訊息後重新再試。
  • 是否有向手機門號電信業者,申請開啟[阻擋企業簡訊廣告]之功能,若有請聯繫您的電信商關閉後,再重新開機嘗試驗證動作。
  • 確認預設之接收簡訊APP是否有異常,部分APP因軟體更新問題可能須重新設定,此問題因手機品牌設定不同而有差異。
  • 若短時間內有重覆操作多次驗證動作,建議請稍待一段時間後再試,避免系統判定連續發送異常。
  • 將手機關機,取出並重新插入您的 SIM卡,重新開機後,再次申請重新寄送驗​​證碼。
  • 請檢查您的檔案以確保您輸入正確的手機號碼綁定於您的加密帳號。

若還是無法收到驗證碼,歡迎聯繫我們為您提供幫助

市民頭像

點擊下方圖片更換用戶頭像

edit
修改頭像
thumbnail

視覺封面

點擊下方圖片上傳屬於你的專屬封面(僅自己可見)

edit
上傳封面圖片
background

公開暱稱

取一個專屬於你的暱稱吧!

無法使用的暱稱

第三方帳號管理

綁定後可使用第三方帳號登入

社群綁定

綁定後可變更

確定解除此社群綁定?

提醒您,解除綁定後將會影響部分功能

興趣偏好

告訴我們你想知道些什麼(可複選)

是否變更綁定ETH錢包?

eth_b

提醒您,若變更為新的錢包,我們不會保留目前錢包的所有資訊。

選擇變更的錢包:

eth_b
MetaMask
eth_b
Coinbase
eth_b
walletConnect

你綁定的錢包

提醒您,每次最多可綁定 5 個錢包,若解除綁定,系統將不會保留目前錢包的任何資訊。

請選擇要綁定的錢包?

eth_b
Torus Wallet
ETH
eth_b
MetaMask
ETH
eth_b
Coinbase
ETH
eth_b
walletConnect
ETH
eth_b
Phantom
SOL
eth_b
Glow
SOL

錢包生成中

為自己負責
去中心化錢包是您的資產,也是責任。

是否變更綁定SOL錢包?

eth_b

提醒您,若變更為新的錢包,我們不會保留目前錢包的所有資訊。

選擇變更的錢包:

eth_b
Phantom
eth_b
Glow

驗證失敗

fail

非常抱歉,寄信過程中發生了錯誤,請 聯繫客服。

興趣偏好

告訴我們你想知道些什麼(可複選)

電子報管理

您尚未訂閱電子報

news
Hey,想知道更多幣圈相關的知識內容嗎? 訂閱加密電子報,可以幫助您快速掌握幣圈趨勢。

訂閱成功

感謝您使用 此信箱訂閱加密城市電子報,本站保留調整出刊頻率之權利,其它事項請參閱我們的「隱私權聲明」

手機驗證成功

變更信箱

提醒您,變更電子報收件信箱 不會改變您的帳號綁定信箱

電子報管理

感謝您使用 此信箱訂閱加密城市電子報

確定放棄訂閱電子報嗎?

news
我們還有很多很棒的內容想分享給你...

真的決定要走了嗎?

已解除電子報訂閱

對於您的離開,我們感到很遺憾,加密城市會繼續努力,希望未來能再為您提供服務

帳號註冊

使用 Email 完成帳號註冊

提醒您,信箱註冊後無法變更

停用您的帳戶

這意味著您的資料將不再顯示在加密城市中,也將無法繼續參與白單市集的抽獎活動。

thumbnail
@undefined

如果您停用加密城市帳戶,可以在30天內還原,但如果30天內未登入,帳戶和個人資料將永久刪除。

若您有需要,歡迎隨時聯繫我們以獲得支援和協助。我們重視您的隱私和資料安全。

search

通知訊息

icon

APP Download

加密城市:最全面的區塊鏈資訊平台

icon_qrcode
iconicon
icon

我的登記項目一覽

img
關閉