為反駁《路透》報導，幣安合規團隊接受採訪

今年 6 月，知名外媒《路透》發表一篇報導，直指全球最大加密貨幣交易所幣安成為洗錢犯罪的溫床。《路透》稱，在成立 5 年以來，幣安已經手 23.5 億美元非法洗錢資金。

今天（1 日），幣安合規團隊的三位主要人員接受幣圈外媒《Coindesk》採訪，分享有關幣安如何應對非法活動與打擊犯罪。我們編譯整理出幾個重點，方便讀者快速理解，並不代表《加密城市》的立場。

接受《Coindesk》採訪的三名幣安合規人員分別是：

他們回應《路透》對幣安的 3 個指控，以及《Coindesk》提出的 2 個疑問：

指控一：幣安與暗網市場 Hydra 有關聯

針對此點，Gambaryan 表示：「當來自印度的詐騙者要求受害者用 Apple 禮品卡轉帳時，是否代表 Apple 也正在協助洗錢？並不是。詐騙犯只會找最簡單且方便的方式行騙，如果幣安交易產生的費用很便宜，那詐騙犯也沒有不用它的理由。」他指出，幣安沒辦法控制流入的資金，但可以控制帳戶之後的行為。

Price 近一步指出，他們曾協助處理一樁香港交易所挪用公款的案子，團隊只靠一個 Email 帳號，就能揪出用戶的真實身份。他表示：

「KYC 讓髒錢不願意靠近交易所，而這些人會去使用 LocalBitcoins，進行 P2P 面交。因為這些人知道交易活動會被交易所追蹤。」

指控二：幣安用戶可用 VPN 逃避制裁與法律問題

Gambaryan 表示：「VPN 不是非法的，也不會被交易所阻擋，但可能對調查有用。因為用戶使用 VPN 的模式有跡可循，可能仍會透露真實身份。VPN 從來沒有阻止我認出用戶是誰。」

以美國現行法律來說，居住於伊朗境外的伊朗人並不會被經濟制裁，若仍制裁反而違法。而朝鮮及敘利亞的制裁則受聯合國管轄，也適用於美國。然而，在歐洲國家，若有公司制裁伊朗，卻是違法的。國家間的制裁差異，增加了合規團隊制定規範的複雜程度。

對此，Poyraz 表示：

「總是會有人設法規避制裁，但我們會找到他，並升級我們的控制。」

指控三：TG 訊息指出，幣安執行長 CZ 無視 KYC 與反洗錢規定

針對此點，Gambaryan 表示：「CZ（趙長鵬）一直非常支持 KYC 和反洗錢政策。」而 Poyraz 補充：「就我認識的 CZ 而言，當你跟他解釋什麼的時候，他從來不會猶豫，永遠不會做出錯誤抉擇。」

Gambaryan 也指出，幣安已經在 KYC 與反洗錢領域付出數十億美元資金，因為這些風險管控決策，幣安成為擁有數百萬用戶的平台，他認為「這是正確的做法」。

疑問一：去年 7 月，幣安大幅縮減非 KYC 帳戶的提幣限額。非法活動是否因此減少？

Gambaryan 指出，在實施 KYC 制度後，幣安失去了 90% 的客戶，損失至少數十億美元的收入。他們此前停止與愛沙尼亞交易所 Garantex 的交易往來，正是因該交易所涉嫌洗錢超過 1 億美元。

他還表示：

「如果你想看真正的數據，其實交易活動的數量在整個加密產業都是差不多的。在一些司法管轄地區，幣安的員工有更多壓力。這些壓力能確保金流更乾淨，沒有一絲異常。」

疑問二：為何幣安沒有實體總部？

Gambaryan 表示，幣安到處都有辦公室，並積極地向南美洲、歐洲與亞太地區擴張，尋求經營的許可。他表示：「我希望能讓大家看看我們付出了多少努力，巴西的幣安員工才剛與聯邦警察進行一週的課程。」

而幣安發言人 Jessica Lung 則表示，在法國合法註冊交易所的條件非常嚴格，「如果你查看法國註冊的流程，就能知道我們實際的流程是什麼樣的。」她表示，幣安在義大利、法國、西班牙等地都有註冊辦公室，但並沒有透露總部將設在何處。

此前《財富雜誌》也報導，CZ 表示會很快透露幣安的總部，而 7 月參與《Decrypt》的廣播節目時，他再次透露：「時間到了自然會說」，因為必須確保設立在該處不會有任何法律或監管的問題，但幣安的各地辦公室是公開透明的。

反擊《路透》洗錢指控！幣安：因 KYC 損失 9 成客戶