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印度稅務局發警報，USDT正取代傳統地下匯兌，成走私金流新寵？印度 DRI 指出穩定幣 $USDT 快速滲入走私金流，取代傳統地下匯兌，並揭露跨國黃金與毒品案件的加密洗錢模式，凸顯印度監管缺口與跨國合作需求。

國際2025.12.10

印度稅務局發警報，USDT正取代傳統地下匯兌，成走私金流新寵？

USDT加密犯罪區塊鏈分析穩定幣監管印度走私
靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓警方破獲詐騙集團以「鉛包金」方式空運黃金至柬埔寨洗錢，169 名受害者損失逾 6 億元，走私量估計達 300 公斤，手法精密、金流遍及海外。

社會2025.06.24

靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓

加密貨幣假投資詐騙洗錢黃金走私柬埔寨詐團
加密販毒用 Telegram 聯繫防不勝防，韓國警方破獲走私集團，還把貨藏在山上！韓國警方突襲利用加密貨幣進行毒品走私的集團，逮捕34人，揭露犯罪分子利用科技掩蓋非法活動的手段，並警示加密貨幣在非法交易中的潛在風險。

金融2024.05.18

加密販毒用 Telegram 聯繫防不勝防，韓國警方破獲走私集團，還把貨藏在山上！

韓國Telegram犯罪走私毒品