ZachXBT揭露印度詐騙團伙自投羅網，涉案資金超100萬美元

據 ZachXBT 披露，一名自稱資金被 Changelly「無故凍結」的用戶求助，稱其 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）自 2025 年 3 月起無法提取。ZachXBT 使用合規工具追蹤發現，該筆比特幣流入來源指向多起針對美國用戶的社工詐騙與比特幣 ATM 相關盜竊，相關地址集群自 2025 年以來共竊取逾 100 萬美元，多名受害者為老年人。該求助者多次更改說法，並稱已於 2025 年 12 月在印度報案，ZachXBT 進一步將其與疑似上級「Mr Parveen」及多名賬戶持有人關聯，判定其為涉嫌盜資金的「錢騾」。