SBF、CZ 都曾被指控！專家提「4 大方法」，能讓交易所避免涉嫌洗錢？

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金融  2024.03.22

FTX創辦人SBF和幣安創辦人CZ因洗錢被控。洗錢是隱藏非法所得真實來源的過程，涉及資金引入、轉移混淆及再整合。加密交易所因匿名性、大量資金流轉易涉嫌洗錢。VASPs該如何避免？

FTX創辦人SBF和幣安創辦人CZ因洗錢被控。洗錢是隱藏非法所得真實來源的過程，涉及資金引入、轉移混淆及再整合。加密交易所因匿名性、大量資金流轉易涉嫌洗錢。VASPs該如何避免？SBF、CZ 都曾被指控！專家提「4 大方法」，能讓交易所避免涉嫌洗錢？
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