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查扣6100萬鎂加密資產！美國出手沒收伊朗黑市「石油洗錢」所得美國司法部提起民事沒收訴訟，查扣涉嫌洗錢的 6,100 萬美元加密資產，指控其來自伊朗黑市石油交易。

國際2026.09.16

查扣6100萬鎂加密資產！美國出手沒收伊朗黑市「石油洗錢」所得

USDT美國司法部洗錢防制伊朗制裁加密資產沒收
防堵第三方穩定幣洗錢！泰國證交會出手，擬設單日500萬泰銖轉帳上限泰國提案收緊穩定幣監管，單日轉帳上限設為 500 萬泰銖。為防範洗錢風險，嚴禁第三方錢包轉出入，資金僅能透過本人帳戶轉移。

國際2026.09.15

防堵第三方穩定幣洗錢！泰國證交會出手，擬設單日500萬泰銖轉帳上限

穩定幣數位資產洗錢防制Travel Rule泰國 SEC
新加坡22歲青年在美認罪！領軍跨國集團偷比特幣，洗錢超2.45億鎂新加坡公民 Malone Lam 承認主導跨國集團，以社交工程竊取並清洗逾 2.45 億美元加密資產。

社會2026.09.13

新加坡22歲青年在美認罪！領軍跨國集團偷比特幣，洗錢超2.45億鎂

比特幣美國司法部社交工程Malone LamRICO
川普加密項目WLF惹議！紐時爆料：曾注資1億鎂的幕後中國金主涉洗錢阿聯酋基金 Aqua1 買進 1 億美元川普家族項目 WLFI 代幣，幕後主導者涉嫌英國洗錢案受查，引發外國資金與利益衝突爭議。

社會2026.08.14

川普加密項目WLF惹議！紐時爆料：曾注資1億鎂的幕後中國金主涉洗錢

加密貨幣川普家族WLFI洗錢調查Aqua1
日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構日本金融廳公布最新反洗錢實驗結果，日立攜手 15 家業者成功驗證跨機構共享加密貨幣風險資訊，強化產業聯防能力。

國際2026.08.02

日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構

加密貨幣日本金融廳反洗錢日立風險共享
CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴庫幣科技技術長涉嫌以虛擬貨幣借貸名義包裝金流，協助詐騙集團洗錢，一審判刑 5 個月，檢方認為量刑過輕準備上訴。

社會2026.07.30

CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴

虛擬貨幣冷錢包泰達幣庫幣科技洗錢防制
打擊跨國殺豬盤！美國扣押2500萬鎂加密貨幣，鎖定東南亞洗錢網路美國司法部針對逾 2,500 萬美元加密貨幣提起民事沒收訴訟，打擊涉及東南亞洗錢網路的跨國詐騙案，持續追回非法資產。

國際2026.07.25

打擊跨國殺豬盤！美國扣押2500萬鎂加密貨幣，鎖定東南亞洗錢網路

美國司法部加密詐騙資產追回民事沒收洗錢網路
國際反洗錢組織：穩定幣成洗錢主流，甚至開始自造「抗凍結」穩定幣國際反洗錢金融行動特別工作組發布最新進度更新。全球已有九十一國完成虛擬資產旅行規則立法，但官方也警告穩定幣已成鏈上洗錢主流。

監管2026.07.20

國際反洗錢組織：穩定幣成洗錢主流，甚至開始自造「抗凍結」穩定幣

虛擬資產穩定幣洗錢FATF旅行規則監管缺口
歐盟圍剿隱私幣！反洗錢新規重擊市場，唯獨放過比特幣？歐盟近期持續推動新反洗錢改革，重點監管 Monero 與 Zcash 等隱私幣，以降低金融犯罪調查難度。與此同時，區塊鏈公開透明的比特幣點對點轉帳則獲得豁免。

監管2026.07.04

歐盟圍剿隱私幣！反洗錢新規重擊市場，唯獨放過比特幣？

比特幣歐盟金融監管反洗錢隱私幣
日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢日本媒體揭露一起中國集團涉嫌冒用 zkSync 名義發行假代幣的跨境詐騙案。 該組織利用日本公司與帳戶作為洗錢節點， 且部分資金流向與芬太尼原料交易犯罪網路重疊。

國際2026.06.24

日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢

加密貨幣詐騙跨境洗錢zkSync詐騙中國犯罪集團日本洗錢節點
近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查印度執法局破獲大型加密貨幣傳銷詐騙案件，涉案金額達 500 億盧比，逮捕主嫌並啟動跨國洗錢調查。

國際2026.06.17

近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查

加密貨幣詐騙跨境洗錢印度執法局傳銷網路防制洗錢法
美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實《華爾街日報》指控幣安協助伊朗商人轉移高達 8.5 億美元資金。幣安執行長否認並批報導失實，美司法部現已展開調查。

國際2026.05.25

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實

幣安華爾街日報洗錢防制鄧偉政伊朗制裁