Search for：洗錢

There are 210 results

幣安駭客洗錢手法解析：前所未見模式出現、曾倒貨500萬鎂代幣只換到71鎂FBI 證實幣安遭竊逾 60 億美元為北韓駭客所為，本文整理幣安駭客洗錢動向。駭客利用自動化程式與跨鏈服務高速洗錢，過程中甚至因操作失誤導致 500 萬美元資產縮水至 71 美元。

社會2026.11.02

幣安駭客洗錢手法解析：前所未見模式出現、曾倒貨500萬鎂代幣只換到71鎂

幣安北韓駭客幣安被盜幣安駭客Binance被駭幣安駭客洗錢幣安駭客洗錢手法
涉提供加密貨幣兌換，洗錢5億人民幣逃到泰國！中國通緝犯在曼谷被捕泰國移民警察在曼谷高級住宅逮捕一名遭中國通緝的 37 歲吳姓男子，其涉及跨國洗錢與逾期居留。

國際2026.10.19

涉提供加密貨幣兌換，洗錢5億人民幣逃到泰國！中國通緝犯在曼谷被捕

加密貨幣洗錢跨國洗錢泰國警方通緝犯曼谷豪宅移民法
太子集團洗錢案》英國凍結涉嫌財務長890萬英鎊豪宅，陳志資產也被凍英國當局正式凍結柬埔寨太子集團涉嫌財務主管 Thet Li 位於倫敦的頂樓豪宅，並將在法院聲請延長扣押逾千萬英鎊珠寶與現金。

社會2026.10.13

太子集團洗錢案》英國凍結涉嫌財務長890萬英鎊豪宅，陳志資產也被凍

數位資產洗錢防制太子集團太子集團詐騙太子集團洗錢跨國執法英國凍結
自掏35萬鎂臥底中國洗錢集團！ZachXBT瓦解北韓駭客十億鎂金流網鏈上偵探 ZachXBT 透過自掏腰包假扮洗錢客戶進行臥底調查，成功滲透並揭露替北韓駭客集團處理鉅額贓款的犯罪網路。

國際2026.10.06

自掏35萬鎂臥底中國洗錢集團！ZachXBT瓦解北韓駭客十億鎂金流網

駭客洗錢ZachXBT鏈上偵探區塊鏈安全
Bitget被駭更新》駭客靠第三方資安工具漏洞入侵，洗錢團體正透過社群求援Bitget 遭駭 3.88 億美元，主因第三方資安工具漏洞。官方表示損失由用戶保護基金承擔，提領逐步恢復，資金流向則引發 THORChain 中立性爭議。

社會2026.09.29

Bitget被駭更新》駭客靠第三方資安工具漏洞入侵，洗錢團體正透過社群求援

BitgetBitget被駭Bitget遭駭Bitget出金Bitget提款Bitget駭客Bitget被駭新聞Bitget被駭更新
查扣6100萬鎂加密資產！美國出手沒收伊朗黑市「石油洗錢」所得美國司法部提起民事沒收訴訟，查扣涉嫌洗錢的 6,100 萬美元加密資產，指控其來自伊朗黑市石油交易。

國際2026.09.16

查扣6100萬鎂加密資產！美國出手沒收伊朗黑市「石油洗錢」所得

USDT美國司法部洗錢防制伊朗制裁加密資產沒收
防堵第三方穩定幣洗錢！泰國證交會出手，擬設單日500萬泰銖轉帳上限泰國提案收緊穩定幣監管，單日轉帳上限設為 500 萬泰銖。為防範洗錢風險，嚴禁第三方錢包轉出入，資金僅能透過本人帳戶轉移。

國際2026.09.15

防堵第三方穩定幣洗錢！泰國證交會出手，擬設單日500萬泰銖轉帳上限

穩定幣數位資產洗錢防制Travel Rule泰國 SEC
新加坡22歲青年在美認罪！領軍跨國集團偷比特幣，洗錢超2.45億鎂新加坡公民 Malone Lam 承認主導跨國集團，以社交工程竊取並清洗逾 2.45 億美元加密資產。

社會2026.09.13

新加坡22歲青年在美認罪！領軍跨國集團偷比特幣，洗錢超2.45億鎂

比特幣美國司法部社交工程Malone LamRICO
川普加密項目WLF惹議！紐時爆料：曾注資1億鎂的幕後中國金主涉洗錢阿聯酋基金 Aqua1 買進 1 億美元川普家族項目 WLFI 代幣，幕後主導者涉嫌英國洗錢案受查，引發外國資金與利益衝突爭議。

社會2026.08.14

川普加密項目WLF惹議！紐時爆料：曾注資1億鎂的幕後中國金主涉洗錢

加密貨幣川普家族WLFI洗錢調查Aqua1
日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構日本金融廳公布最新反洗錢實驗結果，日立攜手 15 家業者成功驗證跨機構共享加密貨幣風險資訊，強化產業聯防能力。

國際2026.08.02

日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構

加密貨幣日本金融廳反洗錢日立風險共享
CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴庫幣科技技術長涉嫌以虛擬貨幣借貸名義包裝金流，協助詐騙集團洗錢，一審判刑 5 個月，檢方認為量刑過輕準備上訴。

社會2026.07.30

CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴

虛擬貨幣冷錢包泰達幣庫幣科技洗錢防制
打擊跨國殺豬盤！美國扣押2500萬鎂加密貨幣，鎖定東南亞洗錢網路美國司法部針對逾 2,500 萬美元加密貨幣提起民事沒收訴訟，打擊涉及東南亞洗錢網路的跨國詐騙案，持續追回非法資產。

國際2026.07.25

打擊跨國殺豬盤！美國扣押2500萬鎂加密貨幣，鎖定東南亞洗錢網路

美國司法部加密詐騙資產追回民事沒收洗錢網路