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日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構日本金融廳公布最新反洗錢實驗結果，日立攜手 15 家業者成功驗證跨機構共享加密貨幣風險資訊，強化產業聯防能力。

國際2026.08.02

日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構

加密貨幣日本金融廳反洗錢日立風險共享
CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴庫幣科技技術長涉嫌以虛擬貨幣借貸名義包裝金流，協助詐騙集團洗錢，一審判刑 5 個月，檢方認為量刑過輕準備上訴。

社會2026.07.30

CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴

虛擬貨幣冷錢包泰達幣庫幣科技洗錢防制
打擊跨國殺豬盤！美國扣押2500萬鎂加密貨幣，鎖定東南亞洗錢網路美國司法部針對逾 2,500 萬美元加密貨幣提起民事沒收訴訟，打擊涉及東南亞洗錢網路的跨國詐騙案，持續追回非法資產。

國際2026.07.25

打擊跨國殺豬盤！美國扣押2500萬鎂加密貨幣，鎖定東南亞洗錢網路

美國司法部加密詐騙資產追回民事沒收洗錢網路
國際反洗錢組織：穩定幣成洗錢主流，甚至開始自造「抗凍結」穩定幣國際反洗錢金融行動特別工作組發布最新進度更新。全球已有九十一國完成虛擬資產旅行規則立法，但官方也警告穩定幣已成鏈上洗錢主流。

監管2026.07.20

國際反洗錢組織：穩定幣成洗錢主流，甚至開始自造「抗凍結」穩定幣

虛擬資產穩定幣洗錢FATF旅行規則監管缺口
歐盟圍剿隱私幣！反洗錢新規重擊市場，唯獨放過比特幣？歐盟近期持續推動新反洗錢改革，重點監管 Monero 與 Zcash 等隱私幣，以降低金融犯罪調查難度。與此同時，區塊鏈公開透明的比特幣點對點轉帳則獲得豁免。

監管2026.07.04

歐盟圍剿隱私幣！反洗錢新規重擊市場，唯獨放過比特幣？

比特幣歐盟金融監管反洗錢隱私幣
日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢日本媒體揭露一起中國集團涉嫌冒用 zkSync 名義發行假代幣的跨境詐騙案。 該組織利用日本公司與帳戶作為洗錢節點， 且部分資金流向與芬太尼原料交易犯罪網路重疊。

國際2026.06.24

日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢

加密貨幣詐騙跨境洗錢zkSync詐騙中國犯罪集團日本洗錢節點
近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查印度執法局破獲大型加密貨幣傳銷詐騙案件，涉案金額達 500 億盧比，逮捕主嫌並啟動跨國洗錢調查。

國際2026.06.17

近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查

加密貨幣詐騙跨境洗錢印度執法局傳銷網路防制洗錢法
美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實《華爾街日報》指控幣安協助伊朗商人轉移高達 8.5 億美元資金。幣安執行長否認並批報導失實，美司法部現已展開調查。

國際2026.05.25

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實

幣安華爾街日報洗錢防制鄧偉政伊朗制裁
銀行業史上最高罰金！台中銀行高管勾結詐團洗錢，金管會重罰3200萬台中銀行高管勾結詐團洗錢，涉案金流達36億4,000萬元。因內控失靈與未落實洗錢防制，遭金管會重罰3,200萬元，創台灣銀行業最高罰金紀錄，並被要求全面改善內控防制機制。

社會2026.05.13

銀行業史上最高罰金！台中銀行高管勾結詐團洗錢，金管會重罰3200萬

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Meta穩定幣佈局重燃！議員致函祖克柏，質疑洗錢、競爭風險Meta 研發於旗下平台導入穩定幣支付，引發美國參議員華倫高度戒備並致函關切。該計畫最快於 2026 年推出，旨在建立跨境支付基礎設施。

監管2026.05.11

Meta穩定幣佈局重燃！議員致函祖克柏，質疑洗錢、競爭風險

監管穩定幣Meta跨境支付華倫
Anthropic搶攻銀行業！宣布首款AI防洗錢代理人，還推出10款金融模板Anthropic 隱含估值衝上 1.2 兆美元超越 OpenAI，並聯手 FIS 推出 AI 防洗錢代理人，直接切入全球銀行與加密產業的合規核心流程。

AI2026.05.08

Anthropic搶攻銀行業！宣布首款AI防洗錢代理人，還推出10款金融模板

金融科技合規監管估值AnthropicAI 代理人
震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元台中銀行６高管涉勾結詐團，協助開立人頭戶規避洗錢防制，掩護高達36億4,000萬元金流。檢方查扣近2.7億元資產，依違反銀行法與洗錢防制法起訴7人。

社會2026.04.23

震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元

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