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幣竟交易所洗錢1.5億！虛擬貨幣女神兄妹檔遭求刑12年，共犯律師包庇詐團幣竟交易所營運長張于庭與擔任執行長的胞兄張瀚森，涉嫌掩護詐騙集團，利用加密貨幣洗錢達 1.5 億元，遭檢方求處 12 年徒刑。昔日曾教導警方追查幣流的高材生淪為洗錢幫凶，令人唏噓。

社會2026.03.17

幣竟交易所洗錢1.5億！虛擬貨幣女神兄妹檔遭求刑12年，共犯律師包庇詐團

泰達幣詐騙集團幣竟交易所幣竟詐騙BITGIN詐騙金流斷點張于庭張瀚森
南韓交易所Bithumb違反反洗錢！遭罰368億韓元、6個月部分停業南韓金融委員會（FSC）下屬的金融情報機構（FIU）正式拍板，針對 Bithumb 的反洗錢（AML）違規行為處以 368 億韓元（約 2,460 萬美元）罰鍰，並施加 6 個月的部分停業處分。

國際2026.03.17

南韓交易所Bithumb違反反洗錢！遭罰368億韓元、6個月部分停業

Bithumb南韓監管反洗錢AMLKYC審查FIU制裁
最快10月開庭！美檢要求重審Tornado共同創辦人，此前遭控涉洗錢10億鎂DOJ 要求重審 Tornado Cash 共同創辦人 Roman Storm 涉洗錢與制裁案，擬於 2026 年 10 月開庭，最高恐面臨 40 年刑期。

社會2026.03.12

最快10月開庭！美檢要求重審Tornado共同創辦人，此前遭控涉洗錢10億鎂

TornadoCash加密隱私RomanStormDOJ重審制裁洗錢
美國財政部首度承認：加密混幣器有合法隱私用途，但也警告鉅額洗錢風險美國財政部報告首度承認混幣具合法隱私用途，同時揭露 28 億美元駭客洗錢風險，監管立場出現轉折。

監管2026.03.09

美國財政部首度承認：加密混幣器有合法隱私用途，但也警告鉅額洗錢風險

美國財政部TornadoCash反洗錢監管加密混幣數位資產隱私
打擊殺豬盤！Tether配合美國凍結泰達幣，遏止跨境洗錢犯罪Tether 凍結約 42 億美元 USDT 配合 DOJ 打擊殺豬盤與洗錢，FATF 指 2023 年加密洗錢高達 820 億美元。

國際2026.03.09

打擊殺豬盤！Tether配合美國凍結泰達幣，遏止跨境洗錢犯罪

Tether加密洗錢USDT凍結殺豬盤詐騙FATF監管
P2P比特幣平台Paxful遭重罰400萬鎂！曾協助洗錢、賣淫等非法活動惹議Paxful 因洗錢與違反銀行保密法遭罰 400 萬美元，並於 2025 年結束營運，象徵 P2P 亂象落幕。

監管2026.02.12

P2P比特幣平台Paxful遭重罰400萬鎂！曾協助洗錢、賣淫等非法活動惹議

加密監管洗錢案銀行保密法PaxfulFinCEN
做空機構道歉了！曾點名AppLovin是太子集團洗錢窗口，如今承認查證不足Capitalwatch 承認查證不足，撤回針對 AppLovin 股東唐浩的個人指控並致歉，但仍強調將持續檢視公司財務結構與市場疑點。

國際2026.02.11

做空機構道歉了！曾點名AppLovin是太子集團洗錢窗口，如今承認查證不足

市場監管資本市場公司治理AppLovin做空報告
寶可夢卡牌洗錢產業鏈：中國黃牛每天掃貨，只為幫富豪把人民幣洗成外幣日本媒體調查發現，中國黃牛利用寶可夢卡牌作為洗錢媒介，將人民幣資產轉移至海外。因卡牌體積小且保值，吸引大量資金湧入秋葉原變現，規避外匯管制，嚴重衝擊市場與生態。

國際2026.01.22

寶可夢卡牌洗錢產業鏈：中國黃牛每天掃貨，只為幫富豪把人民幣洗成外幣

寶可夢卡牌寶可夢卡牌洗錢中國黃牛秋葉原中國外匯管制中國洗錢
靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕南韓破獲近年最大加密洗錢案，犯罪集團透過微信、支付寶與加密貨幣跨境轉移逾 1,500 億韓元，促使政府加速強化 AML 與交易監管架構。

國際2026.01.21

靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕

加密貨幣犯罪跨境匯款南韓洗錢案反洗錢監管Web3 法規
廣告即洗錢？做空機構點名AppLovin或勾結太子集團，呼籲監管調查做空機構指控 AppLovin 與柬埔寨太子集團勾連，透過廣告收入包裝跨境犯罪金流，恐引發美國多部門監管調查。

金融2026.01.21

廣告即洗錢？做空機構點名AppLovin或勾結太子集團，呼籲監管調查

太子集團AppLovin做空報告洗錢疑雲美股監管
JPEX跑路案後續：港檢追加洗錢指控，網紅朱公子代言面臨4項罪名香港檢方加碼起訴 JPEX 案關鍵人物朱家輝，洗錢指控增至 4 項並移送地院，凸顯網紅推廣加密平台的法律風險。

社會2026.01.05

JPEX跑路案後續：港檢追加洗錢指控，網紅朱公子代言面臨4項罪名

JPEX加密詐騙香港監管洗錢指控網紅責任
茗香園老闆涉洗錢259億！靠泰達幣製造金流斷點，名下保時捷被警方拍賣茗香園、東引快刀手負責人涉嫌洗錢 259 億元，利用泰達幣製造金流斷點。檢警查扣上億資產，其保時捷跑車已以 865 萬元拍定。

社會2026.01.02

茗香園老闆涉洗錢259億！靠泰達幣製造金流斷點，名下保時捷被警方拍賣

加密貨幣犯罪泰達幣洗錢茗香園老闆東引快刀手老闆茗香園洗錢案東引快刀手洗錢案犯罪所得沒收刑事局破案