Search for：洗錢防制

There are 28 results

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
靠9家假幣商詐騙近7千萬！主嫌辯稱：我們是正派經營，檢方求刑20年高雄檢方破獲假幣商詐騙案，詐團以高於市價收購 $USDT 誘騙投資，72 人受害近 7,000 萬，並查扣豪車與透天厝，主嫌仍否認犯行。

社會2025.11.20

靠9家假幣商詐騙近7千萬！主嫌辯稱：我們是正派經營，檢方求刑20年

假幣商洗錢防制法USDT詐騙高雄地檢署虛擬貨幣安全
龍山寺擺攤收個資引譁然！台灣區塊鏈大學社團也傳出冒用新生個資亂象龍山寺驚傳以 1,000 元換雙證件收購個資，疑似冒領普發 1 萬，波及大學社團與區塊鏈帳號交易，引爆資安與刑責爭議，警方已介入調查。

社會2025.11.06

龍山寺擺攤收個資引譁然！台灣區塊鏈大學社團也傳出冒用新生個資亂象

洗錢防制法普發一萬個資交易區塊鏈帳號龍山寺事件
調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍調查局年報揭露虛擬資產 STR 件數暴增至 918 件，創歷史新高，並警告 VASP 已成金融體系中風險最高產業，需強化監管與跨機關合作。

監管2025.11.05

調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍

虛擬資產vasp洗錢防制非託管錢包STR報告
已不在VASP名單！彼雅特BitYacht遭罰50萬，金管會：違反洗錢法此前已退出 VASP 業者名單的彼雅特科技股份有限公司因違反《洗錢防制法》第 8 條第 5 項規定，遭金管會證期局裁罰新台幣 50 萬元。

監管2025.10.21

已不在VASP名單！彼雅特BitYacht遭罰50萬，金管會：違反洗錢法

金管會虛擬資產vasp洗錢防制彼雅特
金管會金檢報告出爐！揭台灣虛擬資產商VASP三大缺失，成產業警訊金管會針對 12 家 VASP 業者金檢，揭露洗錢防制與稽核制度三大缺失，將加重監管與公告新年度規劃。

監管2025.10.21

金管會金檢報告出爐！揭台灣虛擬資產商VASP三大缺失，成產業警訊

虛擬資產VASP監管洗錢防制金管會金檢內部稽核
啦啦隊闕闕出事！助詐團加密洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是詐騙受害者啦啦隊成員闕闕提供帳戶助詐騙集團洗錢未遂，遭判刑 3 個月緩刑 2 年，詐騙金額 99 萬元遭沒收，球團宣布解約。

社會2025.10.09

啦啦隊闕闕出事！助詐團加密洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是詐騙受害者

詐騙案件洗錢防制法啦啦隊闕闕台新戰神
幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想幣商「幣想科技」遭揭為黑道背景詐騙集團洗錢工具，一年洗錢金流破新台幣 23 億元，主嫌施啟仁與海外交易所高層共 14 人遭檢方起訴，堪稱史上最大虛擬貨幣詐騙案之一。

社會2025.08.25

幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想

虛擬貨幣詐騙CoinW洗錢防制幣想科技黑道詐騙
比特街BitstreetX遭罰150萬！違反3大防洗錢規定，今年5家平台被罰三川通證因防洗錢缺失遭金管會裁罰 150 萬元，顯示監管機關加強對虛擬資產業者的合規要求，建立一致處罰標準，釋出零容忍訊號。

監管2025.07.30

比特街BitstreetX遭罰150萬！違反3大防洗錢規定，今年5家平台被罰

洗錢防制虛擬資產監管金管會裁罰三川通證比特街 BitstreetX
3間交易所共遭罰302萬！HOYA BIT、XREX、拓荒都發聲明回應了金管會重罰 HOYA BIT、XREX、拓荒數碼三家交易所，主因洗錢防制缺失，總罰金 302 萬元，顯示台灣虛擬資產業監管趨嚴，合規成本持續提升。

監管2025.07.19

3間交易所共遭罰302萬！HOYA BIT、XREX、拓荒都發聲明回應了

金管會虛擬資產HOYA BITXREX洗錢防制
台幣出入金失控？小心叫你別用交易所，實則推銷自己的個人幣商「台幣出入金全面失控？無人生還？」近日有人在社群散播台灣交易所出入金失控的恐慌言論，藉機推銷現金收 U 服務。《加密城市》提醒，民眾應謹慎，避免與不明個人幣商交易，以免涉入詐騙或洗錢。

社會2025.06.04

台幣出入金失控？小心叫你別用交易所，實則推銷自己的個人幣商

金管會個人幣商洗錢防制加密貨幣出金台幣出入金虛擬貨幣出金台灣虛擬貨幣出金台灣加密貨幣出金幣商詐騙