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台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
防堵第三方穩定幣洗錢！泰國證交會出手，擬設單日500萬泰銖轉帳上限泰國提案收緊穩定幣監管，單日轉帳上限設為 500 萬泰銖。為防範洗錢風險，嚴禁第三方錢包轉出入，資金僅能透過本人帳戶轉移。

國際2026.09.15

防堵第三方穩定幣洗錢！泰國證交會出手，擬設單日500萬泰銖轉帳上限

穩定幣數位資產洗錢防制Travel Rule泰國 SEC
美國FinCEN揭東南亞詐騙園區網路：127億鎂金融活動疑涉加密資產騙局美國 FinCEN 指出，金融機構通報逾 127 億美元疑似加密投資詐騙活動，多數由東南亞園區操控並藉由穩定幣洗錢。

國際2026.09.07

美國FinCEN揭東南亞詐騙園區網路：127億鎂金融活動疑涉加密資產騙局

穩定幣加密貨幣詐騙洗錢防制東南亞詐騙園區FinCEN
台灣VASP業者再+2！台鋼集團跨足加密、優答Liminal是託管巨頭金管會證期局更新虛擬資產名單，新增台鋼數位資產與優答台灣兩家業者，使國內合規登記總數達 10 家。

監管2026.09.04

台灣VASP業者再+2！台鋼集團跨足加密、優答Liminal是託管巨頭

金管會vasp洗錢防制Liminal台鋼數位資產
金管會預告修VASP轉帳規則：轉超3萬須附生日住址，未超3萬僅須知姓名、錢包金管會正式預告修訂 VASP 洗錢防制辦法，升級旅行規則（轉帳規則）。單筆虛擬資產移轉逾 3 萬元者，須提供出生日期、住所等完整身份資訊，接收方亦需承擔核對義務。

社會2026.08.14

金管會預告修VASP轉帳規則：轉超3萬須附生日住址，未超3萬僅須知姓名、錢包

加密貨幣金管會虛擬資產vasp洗錢防制旅行規則轉帳規則實名制
把幣安列警示名單！台灣VASP公會：未獲金管會牌照，不能在台打廣告台灣 VASP 公會將交易所幣安列入警示名單，指出其未完成洗錢防制登記，依法不得在境內提供服務與招攬業務。

監管2026.08.10

把幣安列警示名單！台灣VASP公會：未獲金管會牌照，不能在台打廣告

幣安加密貨幣監管VASP公會洗錢防制虛擬資產服務法
CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴庫幣科技技術長涉嫌以虛擬貨幣借貸名義包裝金流，協助詐騙集團洗錢，一審判刑 5 個月，檢方認為量刑過輕準備上訴。

社會2026.07.30

CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴

虛擬貨幣冷錢包泰達幣庫幣科技洗錢防制
打擊地下金融！泰國央行、SEC攜手嚴查穩定幣跟USDT大額交易泰國央行與證券交易委員會合作，針對大額穩定幣交易展開全面稽查。當局導入數據分析工具過濾 USDT 異常金流，以防堵洗錢與灰色經濟破口。

國際2026.07.18

打擊地下金融！泰國央行、SEC攜手嚴查穩定幣跟USDT大額交易

USDT洗錢防制金融秩序泰國監管穩定幣稽查
本週開審！虛擬資產服務法草案有12種版本，金管會將推加密保管指引立法院本週審議多達12個版本的《虛擬資產服務法》草案，力拚本會期完成三讀。同時，金管會最快將於9月底推出銀行虛擬資產保管實務指引，以強化風險控管。

監管2026.06.03

本週開審！虛擬資產服務法草案有12種版本，金管會將推加密保管指引

穩定幣立法院金管會虛擬資產洗錢防制虛擬資產專法加密貨幣保管銀行試辦
美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實《華爾街日報》指控幣安協助伊朗商人轉移高達 8.5 億美元資金。幣安執行長否認並批報導失實，美司法部現已展開調查。

國際2026.05.25

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實

幣安華爾街日報洗錢防制鄧偉政伊朗制裁
震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元台中銀行６高管涉勾結詐團，協助開立人頭戶規避洗錢防制，掩護高達36億4,000萬元金流。檢方查扣近2.7億元資產，依違反銀行法與洗錢防制法起訴7人。

社會2026.04.23

震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元

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