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台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴庫幣科技技術長涉嫌以虛擬貨幣借貸名義包裝金流，協助詐騙集團洗錢，一審判刑 5 個月，檢方認為量刑過輕準備上訴。

社會2026.07.30

CoolBitX技術長涉幫詐騙洗錢、遭判刑5個月！檢方不滿量刑太輕將上訴

虛擬貨幣冷錢包泰達幣庫幣科技洗錢防制
打擊地下金融！泰國央行、SEC攜手嚴查穩定幣跟USDT大額交易泰國央行與證券交易委員會合作，針對大額穩定幣交易展開全面稽查。當局導入數據分析工具過濾 USDT 異常金流，以防堵洗錢與灰色經濟破口。

國際2026.07.18

打擊地下金融！泰國央行、SEC攜手嚴查穩定幣跟USDT大額交易

USDT洗錢防制金融秩序泰國監管穩定幣稽查
本週開審！虛擬資產服務法草案有12種版本，金管會將推加密保管指引立法院本週審議多達12個版本的《虛擬資產服務法》草案，力拚本會期完成三讀。同時，金管會最快將於9月底推出銀行虛擬資產保管實務指引，以強化風險控管。

監管2026.06.03

本週開審！虛擬資產服務法草案有12種版本，金管會將推加密保管指引

穩定幣立法院金管會虛擬資產洗錢防制虛擬資產專法加密貨幣保管銀行試辦
美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實《華爾街日報》指控幣安協助伊朗商人轉移高達 8.5 億美元資金。幣安執行長否認並批報導失實，美司法部現已展開調查。

國際2026.05.25

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實

幣安華爾街日報洗錢防制鄧偉政伊朗制裁
震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元台中銀行６高管涉勾結詐團，協助開立人頭戶規避洗錢防制，掩護高達36億4,000萬元金流。檢方查扣近2.7億元資產，依違反銀行法與洗錢防制法起訴7人。

社會2026.04.23

震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元

詐騙集團洗錢防制空殼公司台中銀行台中銀行詐騙集團台中銀行洗錢
台灣VASP業者準備+1？台鋼成立數位資產子公司，走出潘奕彰詐騙陰霾台灣虛擬資產市場迎來結構轉型，台鋼集團重金 2 億元成立子公司入主，金融巨頭與幣安、BitGo 等國際大廠插旗信義區，產業正上演高薪挖角戰。

社會2026.04.17

台灣VASP業者準備+1？台鋼成立數位資產子公司，走出潘奕彰詐騙陰霾

金管會虛擬資產洗錢防制區塊鏈人才台鋼集團
幣安反洗錢未落實？遭爆放行1.44億鎂可疑資金，官方反駁：當時非制裁對象外媒指控幣安於和解後仍放行1.44億美元可疑資金。幣安反駁稱交易當下對象非制裁對象，強調已嚴格執行合規與監管。

監管2025.12.23

幣安反洗錢未落實？遭爆放行1.44億鎂可疑資金，官方反駁：當時非制裁對象

幣安金融時報幣安反洗錢幣安洗錢防制幣安美國和解幣安非法金流幣安洗錢
靠9家假幣商詐騙近7千萬！主嫌辯稱：我們是正派經營，檢方求刑20年高雄檢方破獲假幣商詐騙案，詐團以高於市價收購 $USDT 誘騙投資，72 人受害近 7,000 萬，並查扣豪車與透天厝，主嫌仍否認犯行。

社會2025.11.20

靠9家假幣商詐騙近7千萬！主嫌辯稱：我們是正派經營，檢方求刑20年

假幣商洗錢防制法USDT詐騙高雄地檢署虛擬貨幣安全
龍山寺擺攤收個資引譁然！台灣區塊鏈大學社團也傳出冒用新生個資亂象龍山寺驚傳以 1,000 元換雙證件收購個資，疑似冒領普發 1 萬，波及大學社團與區塊鏈帳號交易，引爆資安與刑責爭議，警方已介入調查。

社會2025.11.06

龍山寺擺攤收個資引譁然！台灣區塊鏈大學社團也傳出冒用新生個資亂象

洗錢防制法普發一萬個資交易區塊鏈帳號龍山寺事件
調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍調查局年報揭露虛擬資產 STR 件數暴增至 918 件，創歷史新高，並警告 VASP 已成金融體系中風險最高產業，需強化監管與跨機關合作。

監管2025.11.05

調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍

虛擬資產vasp洗錢防制非託管錢包STR報告