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近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查印度執法局破獲大型加密貨幣傳銷詐騙案件，涉案金額達 500 億盧比，逮捕主嫌並啟動跨國洗錢調查。

國際2026.06.17

近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查

加密貨幣詐騙跨境洗錢印度執法局傳銷網路防制洗錢法
川普加密項目WLF惹議！紐時爆料：曾注資1億鎂的幕後中國金主涉洗錢阿聯酋基金 Aqua1 買進 1 億美元川普家族項目 WLFI 代幣，幕後主導者涉嫌英國洗錢案受查，引發外國資金與利益衝突爭議。

社會2026.08.14

川普加密項目WLF惹議！紐時爆料：曾注資1億鎂的幕後中國金主涉洗錢

加密貨幣川普家族WLFI洗錢調查Aqua1
國際調查報告：幣安、OKX、HTX捲入犯罪資金鏈，涉案總額超10億鎂ICIJ 揭露多家交易所被用於轉移逾 10 億美元犯罪資金，涉及北韓駭客、人口販運與販毒集團，凸顯加密金流的監管缺口與合規壓力。

國際2025.11.19

國際調查報告：幣安、OKX、HTX捲入犯罪資金鏈，涉案總額超10億鎂

USDT加密交易所跨國犯罪ICIJ洗錢調查