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靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓警方破獲詐騙集團以「鉛包金」方式空運黃金至柬埔寨洗錢，169 名受害者損失逾 6 億元，走私量估計達 300 公斤，手法精密、金流遍及海外。

社會2025.06.24

靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓

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加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？檢察官張富鈞指出，加密貨幣洗錢已成國安問題，規模達數十億美元，甚至影響匯率。台灣幣商幣想等遭疑淪為洗錢幫手，每月金流達億元。不過犯罪金流仍可追蹤，警方呼籲政府強化打詐與國際追查能力。

監管2025.06.02

加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？

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2024加密貨幣洗錢規模收縮！香港監管奏效，產業正從灰產轉向正規？2024 年加密犯罪規模雖仍龐大，但合規政策與執法行動已逐步抑制洗錢與詐騙行為，為產業帶來正向轉機。

觀點2025.05.01

2024加密貨幣洗錢規模收縮！香港監管奏效，產業正從灰產轉向正規？

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靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕大紀元時報財務長關偉東因涉嫌洗錢和銀行欺詐被捕，面臨多項指控，司法部強調其行為與新聞活動無關。大紀元時報表示將全力配合調查，目前關偉東已被暫停職務。

金融2024.06.05

靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕

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美國制裁北韓IT詐騙網！非法所得高達8億鎂，全流入大規模武器計畫美國 OFAC 制裁北韓 IT 詐騙網路，2024 年非法獲利近 8 億美元並投入 WMD，凍結多鏈錢包阻斷數位融資。

國際2026.03.16

美國制裁北韓IT詐騙網！非法所得高達8億鎂，全流入大規模武器計畫

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從奧運選手變跨國毒梟！FBI通緝犯落網，涉用比特幣、穩定幣經營毒販前奧運選手 Ryan Wedding 涉跨國販毒在墨西哥落網，檢方揭露其大量使用穩定幣與多鏈洗錢，凸顯加密資產在犯罪監管上的新挑戰。

社會2026.01.26

從奧運選手變跨國毒梟！FBI通緝犯落網，涉用比特幣、穩定幣經營毒販

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警方搗毀美國販毒集團！中籍首腦吳南落網認罪，共犯竟有郵局員工美國成功瓦解暗網販毒集團 FireBunnyUSA，主謀吳南以加密貨幣洗錢近 800 萬美元，涉及門羅幣與境外交易所操作，遭判六年半刑期並沒收資產。

社會2025.11.01

警方搗毀美國販毒集團！中籍首腦吳南落網認罪，共犯竟有郵局員工

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小心人頭戶！大學生為賺5千塊註冊加密貨幣帳戶，要賠41萬還被判刑彰化一名19歲男大生為賺5,000元，提供個資註冊加密貨幣帳戶供詐團洗錢，導致3名受害者損失113 萬元。男大生最終被判刑4個月並賠償41萬元。

社會2025.10.22

小心人頭戶！大學生為賺5千塊註冊加密貨幣帳戶，要賠41萬還被判刑

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史上最大比特幣查扣！中國籍女商涉67億鎂詐欺，查扣6.1萬顆BTC震驚全球中國籍女商錢志敏犯下全球最大比特幣詐騙案，涉案金額高達 67 億美元，英國法院定罪並查扣 61,000 枚比特幣，震驚全球。

社會2025.10.02

史上最大比特幣查扣！中國籍女商涉67億鎂詐欺，查扣6.1萬顆BTC震驚全球

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郵輪沒開警察卻先來！俄羅斯富豪涉5億洗錢案，害慘150名VIP貴賓俄羅斯加密企業家涉洗錢遭美逮，連帶取消北極豪華郵輪行程，凸顯跨境加密資金的高風險合規挑戰與產業監管漏洞。

國際2025.09.06

郵輪沒開警察卻先來！俄羅斯富豪涉5億洗錢案，害慘150名VIP貴賓

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巴西央行有內鬼！駭客花小錢買通工程師，直接偷走1.48億鎂巴西爆發史上最大數位金融劫案，駭客僅用約 2,770 美元賄賂 IT 員工，即從央行準備金帳戶竊走 1.48 億美元資金，並迅速透過加密貨幣洗錢。

社會2025.07.07

巴西央行有內鬼！駭客花小錢買通工程師，直接偷走1.48億鎂

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他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？台灣破獲一起新台幣104億元加密貨幣洗錢案，邱姓嫌犯透過複雜鏈上流程，協助詐騙集團洗白贓款，年獲利上看 7 千萬元，凸顯台灣加密貨幣洗錢規模龐大，警方將重新審視「金融加工師」角色。

社會2025.07.04

他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？

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