Search for：幣想

There are 8 results

幣想勾結詐團騙12億！主嫌施啟仁2千萬交保，檢方求重判25年幣想科技涉協助詐團洗錢，受害逾千人，遭詐 12.75 億元。主嫌遭求刑 25 年，獲裁定 2,000 萬元交保並科技監控。

社會2026.06.16

幣想勾結詐團騙12億！主嫌施啟仁2千萬交保，檢方求重判25年

泰達幣詐騙幣想科技虛擬資產洗錢施姓主嫌科技監控
幣想洗錢案審理規模創紀錄！主嫌否認犯行，傳喚1601位證人獲准幣想涉洗錢 23 億元案進入準備程序，主嫌施啟仁全面否認犯行，法院裁准傳喚 1,601 名證人，審理規模罕見。

社會2025.12.17

幣想洗錢案審理規模創紀錄！主嫌否認犯行，傳喚1601位證人獲准

台灣幣圈USDT詐騙幣想洗錢加密洗錢幣想案士林地院
加密講師成立幣想門市搞詐騙！被害人買526萬元泰達幣，全進詐團錢包加密貨幣講師尤男開設幣想台中門市，實則勾結詐團，以現金換泰達幣為名，詐騙9名被害人逾526萬元。檢方已依加重詐欺罪起訴尤男等三人。

社會2025.09.08

加密講師成立幣想門市搞詐騙！被害人買526萬元泰達幣，全進詐團錢包

加密貨幣詐騙虛擬貨幣詐騙幣想詐騙幣想門市幣想台中門市幣想台中北屯幣想洗錢加密貨幣老師加密貨幣講師
幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想幣商「幣想科技」遭揭為黑道背景詐騙集團洗錢工具，一年洗錢金流破新台幣 23 億元，主嫌施啟仁與海外交易所高層共 14 人遭檢方起訴，堪稱史上最大虛擬貨幣詐騙案之一。

社會2025.08.25

幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想

虛擬貨幣詐騙CoinW洗錢防制幣想科技黑道詐騙
黑幫插旗幣圈？鏡報：幣想負責人有天道盟背景，還有一間幣商也有鬼《鏡報新聞網》揭露台灣幣商幣想負責人施啟仁具天道盟背景，涉嫌助詐團洗錢逾 16 億元，受害者破千。檢警鎖定黑幫插旗加密貨幣交易所，警示至少三家高風險平台。

社會2025.06.02

黑幫插旗幣圈？鏡報：幣想負責人有天道盟背景，還有一間幣商也有鬼

加密貨幣詐騙虛擬貨幣洗錢台灣黑幫幣想科技幣想天道盟幣想負責人
幣想平台涉洗錢、7人被逮！估不法獲利千萬，幣商變詐團提款機？全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」被疑涉入洗錢案件，警方已展開同步搜索，查獲7名嫌犯，金流每月高達億元，警方進一步追查幕後黑手。

社會2025.04.28

幣想平台涉洗錢、7人被逮！估不法獲利千萬，幣商變詐團提款機？

交易所虛擬貨幣洗錢法律問題幣想
加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？檢察官張富鈞指出，加密貨幣洗錢已成國安問題，規模達數十億美元，甚至影響匯率。台灣幣商幣想等遭疑淪為洗錢幫手，每月金流達億元。不過犯罪金流仍可追蹤，警方呼籲政府強化打詐與國際追查能力。

監管2025.06.02

加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？

詐騙加密貨幣詐騙虛擬貨幣詐騙ACE交易所加密貨幣洗錢虛擬貨幣洗錢幣想虛擬貨幣國安問題
最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台幣想科技涉詐風波引爆台灣虛擬貨幣洗錢危機，金管會啟動史上最大 VASP 金檢行動，強化監管與清洗產業。

監管2025.05.02

最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台

虛擬貨幣金管會VASP監管反洗錢幣想科技