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日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構日本金融廳公布最新反洗錢實驗結果，日立攜手 15 家業者成功驗證跨機構共享加密貨幣風險資訊，強化產業聯防能力。

國際2026.08.02

日本打擊加密洗錢犯罪！金融廳完成資訊共享試點，日立領軍15大機構

加密貨幣日本金融廳反洗錢日立風險共享
啦啦隊闕闕出事！助詐團加密洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是詐騙受害者啦啦隊成員闕闕提供帳戶助詐騙集團洗錢未遂，遭判刑 3 個月緩刑 2 年，詐騙金額 99 萬元遭沒收，球團宣布解約。

社會2025.10.09

啦啦隊闕闕出事！助詐團加密洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是詐騙受害者

詐騙案件洗錢防制法啦啦隊闕闕台新戰神
出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！ 近日檢警破獲台中一起虛擬貨幣洗錢案，多個詐騙集團試圖將贓款換成穩定幣 $USDT 來躲避追查，初步估計涉案金額高達台幣 104 億，其中有不少已經透過幣商流入市面。

金融2023.11.02

出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！

USDT洗錢台中
打擊殺豬盤！Tether配合美國凍結泰達幣，遏止跨境洗錢犯罪Tether 凍結約 42 億美元 USDT 配合 DOJ 打擊殺豬盤與洗錢，FATF 指 2023 年加密洗錢高達 820 億美元。

國際2026.03.09

打擊殺豬盤！Tether配合美國凍結泰達幣，遏止跨境洗錢犯罪

Tether加密洗錢USDT凍結殺豬盤詐騙FATF監管
華倫議員要求調查PancakeSwap：DeFi免KYC，已成為國安漏洞！華倫致函財政部與司法部，要求調查 PancakeSwap 涉北韓洗錢與政治影響力疑慮，DeFi 國安與監管爭議再度升溫。

監管2025.12.17

華倫議員要求調查PancakeSwap：DeFi免KYC，已成為國安漏洞！

PancakeSwapElizabethWarrenDeFi監管加密洗錢國安審查
幣想洗錢案審理規模創紀錄！主嫌否認犯行，傳喚1601位證人獲准幣想涉洗錢 23 億元案進入準備程序，主嫌施啟仁全面否認犯行，法院裁准傳喚 1,601 名證人，審理規模罕見。

社會2025.12.17

幣想洗錢案審理規模創紀錄！主嫌否認犯行，傳喚1601位證人獲准

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神偷變韭菜！駭客恐慌賣掉ETH又高價買回，慘賠 1300萬美元10 月暴跌重創駭客資金，駭技高手因情緒交易導致逾 1,300 萬美元虧損，甚至疑涉洗錢行為，真實上演幣圈黑色喜劇。

社會2025.10.21

神偷變韭菜！駭客恐慌賣掉ETH又高價買回，慘賠 1300萬美元

鏈上分析以太幣暴跌駭客拋售恐慌交易加密洗錢