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台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元台中銀行６高管涉勾結詐團，協助開立人頭戶規避洗錢防制，掩護高達36億4,000萬元金流。檢方查扣近2.7億元資產，依違反銀行法與洗錢防制法起訴7人。

社會2026.04.23

震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元

詐騙集團洗錢防制空殼公司台中銀行台中銀行詐騙集團台中銀行洗錢
台灣VASP業者準備+1？台鋼成立數位資產子公司，走出潘奕彰詐騙陰霾台灣虛擬資產市場迎來結構轉型，台鋼集團重金 2 億元成立子公司入主，金融巨頭與幣安、BitGo 等國際大廠插旗信義區，產業正上演高薪挖角戰。

社會2026.04.17

台灣VASP業者準備+1？台鋼成立數位資產子公司，走出潘奕彰詐騙陰霾

金管會虛擬資產洗錢防制區塊鏈人才台鋼集團
幣安反洗錢未落實？遭爆放行1.44億鎂可疑資金，官方反駁：當時非制裁對象外媒指控幣安於和解後仍放行1.44億美元可疑資金。幣安反駁稱交易當下對象非制裁對象，強調已嚴格執行合規與監管。

監管2025.12.23

幣安反洗錢未落實？遭爆放行1.44億鎂可疑資金，官方反駁：當時非制裁對象

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靠9家假幣商詐騙近7千萬！主嫌辯稱：我們是正派經營，檢方求刑20年高雄檢方破獲假幣商詐騙案，詐團以高於市價收購 $USDT 誘騙投資，72 人受害近 7,000 萬，並查扣豪車與透天厝，主嫌仍否認犯行。

社會2025.11.20

靠9家假幣商詐騙近7千萬！主嫌辯稱：我們是正派經營，檢方求刑20年

假幣商洗錢防制法USDT詐騙高雄地檢署虛擬貨幣安全
龍山寺擺攤收個資引譁然！台灣區塊鏈大學社團也傳出冒用新生個資亂象龍山寺驚傳以 1,000 元換雙證件收購個資，疑似冒領普發 1 萬，波及大學社團與區塊鏈帳號交易，引爆資安與刑責爭議，警方已介入調查。

社會2025.11.06

龍山寺擺攤收個資引譁然！台灣區塊鏈大學社團也傳出冒用新生個資亂象

洗錢防制法普發一萬個資交易區塊鏈帳號龍山寺事件
調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍調查局年報揭露虛擬資產 STR 件數暴增至 918 件，創歷史新高，並警告 VASP 已成金融體系中風險最高產業，需強化監管與跨機關合作。

監管2025.11.05

調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍

虛擬資產vasp洗錢防制非託管錢包STR報告
已不在VASP名單！彼雅特BitYacht遭罰50萬，金管會：違反洗錢法此前已退出 VASP 業者名單的彼雅特科技股份有限公司因違反《洗錢防制法》第 8 條第 5 項規定，遭金管會證期局裁罰新台幣 50 萬元。

監管2025.10.21

已不在VASP名單！彼雅特BitYacht遭罰50萬，金管會：違反洗錢法

金管會虛擬資產vasp洗錢防制彼雅特
金管會金檢報告出爐！揭台灣虛擬資產商VASP三大缺失，成產業警訊金管會針對 12 家 VASP 業者金檢，揭露洗錢防制與稽核制度三大缺失，將加重監管與公告新年度規劃。

監管2025.10.21

金管會金檢報告出爐！揭台灣虛擬資產商VASP三大缺失，成產業警訊

虛擬資產VASP監管洗錢防制金管會金檢內部稽核
啦啦隊闕闕出事！助詐團加密洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是詐騙受害者啦啦隊成員闕闕提供帳戶助詐騙集團洗錢未遂，遭判刑 3 個月緩刑 2 年，詐騙金額 99 萬元遭沒收，球團宣布解約。

社會2025.10.09

啦啦隊闕闕出事！助詐團加密洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是詐騙受害者

詐騙案件洗錢防制法啦啦隊闕闕台新戰神
幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想幣商「幣想科技」遭揭為黑道背景詐騙集團洗錢工具，一年洗錢金流破新台幣 23 億元，主嫌施啟仁與海外交易所高層共 14 人遭檢方起訴，堪稱史上最大虛擬貨幣詐騙案之一。

社會2025.08.25

幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想

虛擬貨幣詐騙CoinW洗錢防制幣想科技黑道詐騙