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打擊殺豬盤！Tether配合美國凍結泰達幣，遏止跨境洗錢犯罪Tether 凍結約 42 億美元 USDT 配合 DOJ 打擊殺豬盤與洗錢，FATF 指 2023 年加密洗錢高達 820 億美元。

國際2026.03.09

打擊殺豬盤！Tether配合美國凍結泰達幣，遏止跨境洗錢犯罪

Tether加密洗錢USDT凍結殺豬盤詐騙FATF監管
靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕南韓破獲近年最大加密洗錢案，犯罪集團透過微信、支付寶與加密貨幣跨境轉移逾 1,500 億韓元，促使政府加速強化 AML 與交易監管架構。

國際2026.01.21

靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕

加密貨幣犯罪跨境匯款南韓洗錢案反洗錢監管Web3 法規
日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢日本媒體揭露一起中國集團涉嫌冒用 zkSync 名義發行假代幣的跨境詐騙案。 該組織利用日本公司與帳戶作為洗錢節點， 且部分資金流向與芬太尼原料交易犯罪網路重疊。

國際2026.06.24

日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢

加密貨幣詐騙跨境洗錢zkSync詐騙中國犯罪集團日本洗錢節點
日本警方逮捕太子集團高層！揭開胡小偉背後遭美制裁的跨國詐騙黑產日本警視廳近日逮捕柬埔寨太子集團高層胡小偉，指控其涉嫌參與中國跨國犯罪網路、加密貨幣投資詐騙與跨境洗錢。全案正由多國執法機關合作擴大調查中。

社會2026.06.23

日本警方逮捕太子集團高層！揭開胡小偉背後遭美制裁的跨國詐騙黑產

加密貨幣詐騙太子集團跨境洗錢日本警視廳胡小偉
近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查印度執法局破獲大型加密貨幣傳銷詐騙案件，涉案金額達 500 億盧比，逮捕主嫌並啟動跨國洗錢調查。

國際2026.06.17

近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查

加密貨幣詐騙跨境洗錢印度執法局傳銷網路防制洗錢法
匯旺前董事長李雄被引渡！中國追查40億鎂洗錢網路，涉及東南亞詐騙園區李雄遭柬埔寨引渡回中國，案件揭露匯旺集團涉 40 億美元跨境洗錢網路，牽動東南亞詐騙園區與加密資金鏈條全面曝光。

國際2026.04.02

匯旺前董事長李雄被引渡！中國追查40億鎂洗錢網路，涉及東南亞詐騙園區

加密貨幣犯罪匯旺集團東南亞詐騙園區李雄跨境洗錢