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加密貨幣犯罪也在用人工智慧！報告：「這 5 種」AI+Crypto 詐騙要小心 區塊鏈分析公司 Elliptic 最新報告，揭示了 5 種人工智慧（AI）在加密貨幣犯罪中的應用，從深度偽造到詐騙代幣，提醒投資人提高警惕，防範新型詐騙手段。

AI2024.06.13

加密貨幣犯罪也在用人工智慧！報告：「這 5 種」AI+Crypto 詐騙要小心

詐騙幣圈AI
匯旺前董事長李雄被引渡！中國追查40億鎂洗錢網路，涉及東南亞詐騙園區李雄遭柬埔寨引渡回中國，案件揭露匯旺集團涉 40 億美元跨境洗錢網路，牽動東南亞詐騙園區與加密資金鏈條全面曝光。

國際2026.04.02

匯旺前董事長李雄被引渡！中國追查40億鎂洗錢網路，涉及東南亞詐騙園區

加密貨幣犯罪匯旺集團東南亞詐騙園區李雄跨境洗錢
靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕南韓破獲近年最大加密洗錢案，犯罪集團透過微信、支付寶與加密貨幣跨境轉移逾 1,500 億韓元，促使政府加速強化 AML 與交易監管架構。

國際2026.01.21

靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕

加密貨幣犯罪跨境匯款南韓洗錢案反洗錢監管Web3 法規
茗香園老闆涉洗錢259億！靠泰達幣製造金流斷點，名下保時捷被警方拍賣茗香園、東引快刀手負責人涉嫌洗錢 259 億元，利用泰達幣製造金流斷點。檢警查扣上億資產，其保時捷跑車已以 865 萬元拍定。

社會2026.01.02

茗香園老闆涉洗錢259億！靠泰達幣製造金流斷點，名下保時捷被警方拍賣

加密貨幣犯罪泰達幣洗錢茗香園老闆東引快刀手老闆茗香園洗錢案東引快刀手洗錢案犯罪所得沒收刑事局破案
台灣幣圈爆出連續搶劫案！某交易所代理遭設局凌虐，勒索1300萬台灣幣圈近日爆出黑幫假拍片真行搶案件，受害人遭拘禁毆打並被逼交出虛擬貨幣，累積財損逾 1,300 萬台幣，卻遲遲未見破案。

社會2025.07.21

台灣幣圈爆出連續搶劫案！某交易所代理遭設局凌虐，勒索1300萬

虛擬貨幣加密貨幣犯罪台灣幣圈西門町鴻門宴
殺豬盤關鍵工具！揭秘加密交易擔保平台，綁架、人口販賣一條龍Bitrace揭秘東南亞詐騙園區黑灰產關鍵管道！「加密交易擔保平台」助長人口販賣與洗錢，規模逾 1,000 萬美元，凸顯犯罪產業鏈對加密機構的資金威脅。

社會2025.07.20

殺豬盤關鍵工具！揭秘加密交易擔保平台，綁架、人口販賣一條龍

加密貨幣犯罪詐騙園區東南亞詐騙園區詐騙豬仔人口販賣加密貨幣交易擔保平台
面交泰達幣遭逼男男性交！受害者包含學生，警偵結起訴10人台中地檢署偵結泰達幣面交暴力案，起訴 10 人，罪名包含組織犯罪、擄人勒贖及強制性交等。四名被害人因泰達幣交易糾紛遭拘禁虐待，其中兩人更被迫進行性行為並拍攝影像。

社會2025.05.08

面交泰達幣遭逼男男性交！受害者包含學生，警偵結起訴10人

USDT泰達幣加密貨幣犯罪暴力犯罪強制性交
才剛喊我不是罪犯！SBF遭移監最兇監獄，處境危險的他能存活嗎SBF 被轉至加州 Victorville 中度安全監獄，展開 25 年刑期，從加密富豪淪為受害者之城囚犯，並持續提起上訴抗辯。

社會2025.04.11

才剛喊我不是罪犯！SBF遭移監最兇監獄，處境危險的他能存活嗎

加密貨幣犯罪SBF服刑FTX詐欺案美國聯邦監獄Victorville監獄
50倍槓桿巨鯨是誰？偵探揭露本人照：竟是前科累累駭客＋賭徒？ZachXBT 揭露巨鯨 William Parker 身分，透過高槓桿交易獲利 2,000 萬美元，並涉及駭客與詐欺紀錄。

社會2025.03.21

50倍槓桿巨鯨是誰？偵探揭露本人照：竟是前科累累駭客＋賭徒？

巨鯨交易加密貨幣犯罪駭客詐騙ZachXBT 調查高槓桿操作
88會館爆警界醜聞！偵查隊長竟幫助洗錢？幣竟高管涉協助處理幣流警界高層涉案震驚社會，黃祺瑋等人利用比特幣帳戶協助洗錢，與涂誠文龐大犯罪集團運作洗錢逾 2,400 億，案情波及高層引社會關注。

社會2025.01.17

88會館爆警界醜聞！偵查隊長竟幫助洗錢？幣竟高管涉協助處理幣流

洗錢案件加密貨幣犯罪警界貪腐涂誠文集團88會館風暴
中國惡意貸款程式氾濫，促使印度推統一借貸介面，防止用戶受騙印度儲備銀行推出統一借貸介面（ULI），以對抗中國掠奪性貸款應用程式，提升貸款安全性和效率。

國際2024.09.01

中國惡意貸款程式氾濫，促使印度推統一借貸介面，防止用戶受騙

統一借貸介面掠奪性貸款中國金融科技RBI加密貨幣犯罪