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母女遭詐1200萬輕生！幕後黑手竹聯幫父子，靠泰達幣洗錢20億內湖母女詐騙輕生案，警方追查發現竹聯幫洪氏父子為幕後黑手，查扣 4,000 萬現金與黃金。

社會2025.06.05

母女遭詐1200萬輕生！幕後黑手竹聯幫父子，靠泰達幣洗錢20億

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越南移工當私人幣商：利用OKX經手5億元泰達幣兌越南盾業務，檢求刑3年越南移工透過OKX C2C平台以泰達幣兌換越南盾，經手逾5億元，獲利20萬元。因未落實身分驗證，遭依洗錢防制法求刑3年，檢方憂心虛擬資產成規避銀行法重罪的漏洞。

社會2026.04.17

越南移工當私人幣商：利用OKX經手5億元泰達幣兌越南盾業務，檢求刑3年

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茗香園老闆涉洗錢259億！靠泰達幣製造金流斷點，名下保時捷被警方拍賣茗香園、東引快刀手負責人涉嫌洗錢 259 億元，利用泰達幣製造金流斷點。檢警查扣上億資產，其保時捷跑車已以 865 萬元拍定。

社會2026.01.02

茗香園老闆涉洗錢259億！靠泰達幣製造金流斷點，名下保時捷被警方拍賣

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茗香園、東引快刀手老闆出事！涉30億洗錢案，警查扣20萬顆泰達幣茗香園與東引快刀手老闆涉嫌主導第三方支付平台Hero Pay，替線上博弈集團洗錢逾30億元，賺取3億手續費。檢方已查扣20萬顆泰達幣，並羈押羅以翔與黃秀蓉。

社會2025.09.15

茗香園、東引快刀手老闆出事！涉30億洗錢案，警查扣20萬顆泰達幣

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薑母鴨店全家洗錢！開USDT實體店經手30億，台版黑色豪門企業？南投薑母鴨老闆搖身成詐騙幣商，家族集團洗錢逾新台幣 31 億元，震撼全台，顯示虛擬貨幣詐騙危機加劇。

社會2025.03.27

薑母鴨店全家洗錢！開USDT實體店經手30億，台版黑色豪門企業？

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