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收到FBI空投代幣？官方親上火線警告用戶：小心AML恐嚇話術FBI 示警 TRON 鏈假冒 TRC-20 FBI 代幣詐騙，結合 AML 恐嚇話術與釣魚網站誘導用戶交出個資。

金融2026.03.23

收到FBI空投代幣？官方親上火線警告用戶：小心AML恐嚇話術

加密資安反洗錢AMLFBI警告TRC20詐騙TRON鏈安全
南韓交易所Bithumb違反反洗錢！遭罰368億韓元、6個月部分停業南韓金融委員會（FSC）下屬的金融情報機構（FIU）正式拍板，針對 Bithumb 的反洗錢（AML）違規行為處以 368 億韓元（約 2,460 萬美元）罰鍰，並施加 6 個月的部分停業處分。

國際2026.03.17

南韓交易所Bithumb違反反洗錢！遭罰368億韓元、6個月部分停業

Bithumb南韓監管反洗錢AMLKYC審查FIU制裁
法官駁回反恐集體訴訟！幣安：未實質資助恐攻，且非法活動降至0.009%美國聯邦法官駁回 535 名原告對幣安反恐求償案，認定缺乏直接法律連結；幣安揭露合規數據強調非法比例降至 0.009%。

國際2026.03.09

法官駁回反恐集體訴訟！幣安：未實質資助恐攻，且非法活動降至0.009%

幣安趙長鵬美國聯邦法院反恐訴訟AML合規
才傳出將出售！南韓交易所Korbit遭罰27.3億韓元，上萬筆違規紀錄曝光南韓交易所 Korbit 因大規模 AML、KYC 失職遭 FIU 重罰 27.3 億韓元，逾 2.2 萬筆違規曝光，釋放監管全面收緊訊號。

國際2026.01.02

才傳出將出售！南韓交易所Korbit遭罰27.3億韓元，上萬筆違規紀錄曝光

KYCAML加密交易所南韓加密監管Korbit
幣安攜手巴基斯坦！已完成反洗錢註冊，推動數位資產成長與監管發展幣安取得巴基斯坦 AML 註冊，並與監管機構深化合作，朝完整 VASP 牌照邁進，象徵南亞數位資產監管與合規發展邁出關鍵一步。

特別企劃2025.12.15

幣安攜手巴基斯坦！已完成反洗錢註冊，推動數位資產成長與監管發展

幣安數位資產AML加密監管巴基斯坦
網友批台灣交易所亂風控！採訪5大平台釐清規則，該如何安全出入金面對社群質疑交易所無故凍結資金，《加密城市》深入訪談多家台灣交易所，業者皆強調風控依循法規、設有申訴機制，並否認黑箱操作。

特別企劃2025.08.22

網友批台灣交易所亂風控！採訪5大平台釐清規則，該如何安全出入金

台灣交易所資金凍結加密貨幣風控區塊鏈合規AML法規
幣安 CZ 再受訪！趙長鵬：「這問題」不解決，幣圈不會好趙長鵬認為，行業如果沒有清晰的監管是糟糕的，監管要在行業成長起來之後介入。

金融2023.04.14

幣安 CZ 再受訪！趙長鵬：「這問題」不解決，幣圈不會好

NFTWeb3DeFiICOKYC2023 香港Web3 嘉年華CeFiHashKeyAML