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銀行帳戶怎樣可能被凍？金管會將14態樣列可疑帳戶，情況重大可通報金管會預告修法，將可疑帳戶認定擴充至 14 項態樣，涵蓋頻繁開戶及虛擬帳號異常等指標。銀行若遇重大不法可直接通報高檢署，違者最高可處 5,000 萬元罰鍰。

監管2026.02.05

銀行帳戶怎樣可能被凍？金管會將14態樣列可疑帳戶，情況重大可通報

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銀行鎖帳惹議！但25家銀行9月警示戶首見下滑，金管會：打詐決心不變金管會回應銀行鎖帳爭議，國內25家銀行9月警示帳戶首見下滑，證明防詐措施有效，金管會將持續推動戶名檢核與 VASP 聯防。

監管2025.10.14

銀行鎖帳惹議！但25家銀行9月警示戶首見下滑，金管會：打詐決心不變

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鎖帳災情引爆民怨！台新銀行解釋風控升級原因：將滾動調整作法台新銀行因防詐頻繁鎖帳，引發大量民怨。台新對此致歉，強調將滾動調整。金管會之前呼籲，銀行須遵循比例原則，鎖帳前應先通知客戶。

社會2025.09.04

鎖帳災情引爆民怨！台新銀行解釋風控升級原因：將滾動調整作法

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