恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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SEC 大刀揮落,幣安剉咧等!專家揭 1 點秒懂監管未來

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SEC 大刀揮落,幣安剉咧等!專家揭 1 點秒懂監管未來

特別企劃 2023.02.16 ‐ By 新聞廣編

自從 FTX 垮台之後,美國對加密貨幣的監管力道,是「有感的」大幅提升。而其不受監管,並且交易無法撤銷的缺點,伴隨而來的是潛在的交易風險、詐騙甚至洗錢的問題,已經正式被搬上檯面。

以下內容由《KryptoGO》提供:

自從 FTX 垮台之後,美國對加密貨幣的監管力道,是「有感的」大幅提升。而這兩週的幾個大動作,也再次證明,隨著虛擬貨幣、虛擬資產的發展,加密貨幣去中心化的特性,引發全球投資熱潮,其優點是是資料公開、交易隱密和不需要第三方介入;而其不受監管,並且交易無法撤銷的缺點,伴隨而來的是潛在的交易風險、詐騙甚至洗錢的問題,已經正式被搬上檯面。

像是上週,2 月 10 號,美國證券交易委員會(SEC)指控全球大型加密貨幣交易所 Kraken 的 STaaS 服務涉嫌未經註冊即發行和銷售證券,雙方就此達成和解,Kraken 同意中止向美國客戶提供 STaaS 服務,同時向 SEC 支付 3,000 萬美元罰金。

而 2 月 13 號,美國 SEC 向穩定幣 BUSD 發行方 Paxos 發出「韋爾斯通知(Wells notice)」,威脅要起訴 Paxos ;同時,紐約州金融服務部(NYDFS)也命令 Paxos 停止發行更多的穩定幣 BUSD,大刀揮落。

種種事件指向未來加密貨幣的監管方向,很可能是「證券化」。因為就連 Coinbase ,號稱最合規的中心化交易所,也被 SEC 盯上,相關的質押以及 Earn 服務同樣面臨合規的挑戰。

「這些事都反映了美國政府對加密貨幣市場、項目、投資方,採取更嚴格的監管和審查,」台灣反洗錢系統解方提供商 KryptoGO 執行長歐曜瑋表示,「未來加密貨幣的趨勢,沒有監管的穩定幣沒搞頭了,只有完全合乎監管才會是長久之計。」VASP 如何做好風險控管,增加台灣政府合規跟信任?

政府合規對虛擬貨幣服務提供商而言,通常包括以下幾個方面:

  1. KYC(Know Your Customer):確認用戶身份和背景,以防止洗錢、資助恐怖主義等非法活動。
  2. AML(Anti-Money Laundering):預防洗錢和其他非法活動,像是監控交易流程、建立風險評估模型、調查可疑活動等。
  3. CFT(Combating the Financing of Terrorism):防止恐怖主義資金洗錢,主要透過交易監控和建立黑名單等方式。
  4. 稅務合規:確保虛擬貨幣服務提供商在稅務方面遵守當地的法律和法規。
  5. 安全和風險管理:保護用戶資產安全,防範駭客攻擊和其他風險,例如建立安全系統和流程,進行風險評估和漏洞掃描等。
  6. 法規合規:確保服務提供商在當地法律和法規方面的合規性,例如許可證申請、註冊、報告和監管等。

歐曜瑋進一步解釋,虛擬貨幣相關的服務提供商(VASP)最常被要求的就是反洗錢的規範,以台灣為例,金管會於 2021 年 7 月起,正式將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇,針對「虛擬貨幣投資」推行實名制交易,包括規範業者須落實確認客戶身分;而這波事件中少數能夠全身而退的日本國民為例,該國也提出更細節的修法建議,要求交易所主動通報交易中客戶身份。

金管會主委黃天牧在今年 1 月 12 日新春記者會也表示,加密貨幣業者會與銀行有金流往來,因此目前的監管重點是透過銀行的 KYC 回追客戶資料,可以起到反洗錢的效果。

也就是說,在反洗錢的規範下,對於台灣的 VASP 而言,實名認證(KYC, know your customer)或數位化實名認證(eKYC)的要求逐漸浮上檯面,強化企業的 KYC ,有其「保命符」的作用;而對於終端用戶來說,也是一個能提升交易的安全性,讓用戶更安心、完善地使用交易所的所有功能的強心針。企業導入 KYC 解決方案,四大重要考量1. 即時更新負面新聞,快速識別高風險對象

在 KYC 的過程中,企業需要對針對客戶進行背景調查,執行風險評估,若客戶曾因為金融詐騙被註記或正在接受調查,在背景調查時就需要被標記出來。

傳統上會由審查人員逐一查核與用戶相關的新聞內容,列印下來後,以人工畫螢光筆註記保存。KryptoGO Compliance 反洗錢解決方案是結合爬蟲技術、人工智慧 NLP 語言處理技術,快速識別並標示出文章焦點人物,避開不相干的人名,像是記者、警察或其他受訪者姓名;此外,該解決方案還可以自主設定負面新聞關鍵字,例如違法、隱匿虧損、假交易、不實財報、起訴等字詞,讓系統自動標亮。

2. 一站式查找資料,讓黑名單無所遁形

傳統 KYC 需要審查人員逐一開啟瀏覽器,查找不同外部資訊,解決方案若可以一站式整合多項資料來源,像是工商登記、法學資料檢索系統、維基百科、高敏感名單等等,就能節省大量搜尋時間,一站式查找,並將所要保存的內容剪下貼上、做標記,再也不會有黑名單的漏網之魚。

3. 風險建議夠不夠專業

在經過一系列的搜尋之後,企業需要有更精準的審核判斷和參考。解決方案系統中,若能輔以專業團隊、政府背書或者相關客戶回饋,構成「客戶潛在風險分數」,會讓企業在畔準上更有依據。4. 紀錄審查軌跡、一鍵生成審查合規報告,絕不怕政府突然找碴!

如今虛擬資產相關的審查大刀,不知何時會落下,因此所有企業都必須備好相關審查合規報告,以備不時之需。過去往往是審查人員將審查內容逐一印出,以紙本方式歸檔,過程耗時且繁瑣。一個好的審查解決方案,應該要可以協助企業將每一筆審查軌跡記錄,讓企業端能夠一件生成合規報告,存放於系統中,隨時備查,絕不怕麻煩上身。

【關於 KryptoGO】為協助 VASP 可以在更合規的條件下進行業務,KryptoGO Compliance 反洗錢解決方案提供一站式的客戶審查解決方案,團隊具備金融、監理、與科技專業,有兩位國際公認的反洗錢師,專注提供給金融機構最高效的洗錢防制系統建置與顧問諮詢服務。

欲了解如何導入 KryptoGO Compliance,協助您優化 KYC 流程,歡迎來信告知您的需求,團隊將為您提供最合適的系統架設建議。聯繫我們

【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況,及遵守所在國家和地區的相關法律法規。


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