幣圈6大詐騙手法，連ChatGPT都知道！如何避開騙局「不當肥羊」？

市場 ‐ 2023.06.21 ‐ By Foresight News

投資者應該保持警惕，對項目進行充分的盡職調查。

本文如何誕生？

心血來潮，問一問 ChatGPT 關於幣圈搞錢的套路有哪些。

不出意外的，GPT 關於常見套路的羅列還是挺到位的，可以作為文章的核心框架來使用，但段落的內容豐富度不夠，且沒有案例來支持。

於是又採取人工指導的方式進行完善，在內容完善環節，使用了微軟 edge 瀏覽器的 Copilot 來作為輔助，針對每段的內容，讓機器人進行擴充、改寫、補充案例，然後我再從答案中選擇滿意的添加到正文中，日常寫作我用飛書文檔來進行。

為了預防 AI 一本正經的胡說八道，對於回答中的相關案例和事情我還特意進行了網絡檢索二次確認，盡量保證內容的大致正確。從這個角度來說，AIGC 不適合跨專業性的來尋求答案，這本身還是搜索引擎的活。

本文寫作時，工作台頁面大概長這個樣子

以下為人機結合的文章正餐，僅供參考。

虛假項目和團隊

某些 ICO 項目可能捏造虛假的項目概念和技術，或者虛構團隊成員的背景和經驗。他們可能使用虛假的白皮書、宣傳資料和網站來吸引投資者，並使其相信項目有巨大的潛力。這些項目往往缺乏真正的創新和價值，只是為了騙取投資者的錢財。

比如，美國 ICO 項目 MIROSKII 中，Perry Henderson，在網站上被描述為是多家網絡公司 CEO、區塊鏈的狂熱愛好者，實際上他是來自德克薩斯州的房地產經紀人；Kevin Belanger，被介紹稱為該項目設計師，但網站上的頭像卻是加拿大演員Ryan Gosling。

因此，投資者應該對 ICO 項目進行充分的調查和分析，包括查看項目方的社交媒體、論壇、博客等，以及驗證團隊成員的身份和資歷。投資者也應該閱讀白皮書的內容，了解項目的目標、路線圖、技術架構、代幣分配等，以及與其他類似項目進行比較。

虛假募資需求

一些 ICO 項目可能誇大其資金需求，聲稱需要大量的投資才能實現項目目標，但實際上並沒有明確的商業模式或技術方案，甚至存在欺詐或非法集資的風險。他們可能通過製造緊迫感和承諾高額回報來引誘投資者投資，但在項目進展不順或遭遇監管打擊時，就會消失或跑路，導致投資者損失慘重。

例如，某區塊鏈項目在 2022 年 4 月通過 ICO 募集了 1.5 億美元，聲稱要打造一個去中心化的社交網絡平台，但在募集結束後不久就宣布項目失敗，並拒絕退還投資者的資金。該項目負責人被警方逮捕，並被控非法吸收公眾存款罪。

超級明星（MXCC）宣傳信息是這樣的：超級明星是由美國矽谷基地孵化區塊鏈知名公司聯合馬來西亞 Superstar media 創投有限公司研發運營的明星影視產業的智能數字資產。結果，一場由項目方、代投方和部分媒體參與的誘導詐騙，僅用短短 6 個星期的時間就捲走了投資人將近 50 億人民幣的真金白銀。

虛假市場操縱

為了吸引更多投資者，某些 ICO 項目可能通過虛假的交易活動來操縱市場價格和交易量。他們可能利用虛假的交易數據和交易平台來製造投資者對項目的興趣和信心。

一些常見的操作手段包括：

通過大量買入或賣出虛擬貨幣，創造出一種價格上漲或下跌的假象，吸引其他投資者跟風操作，從而放大價格波動。
通過在社交媒體、論壇、博客等平台上發布虛假或誇大的信息，影響投資者對虛擬貨幣項目的信心和預期，從而推動價格變化。
通過與交易所、媒體、知名人士等合作，利用他們的影響力和資源，提高虛擬貨幣項目的曝光度和認知度，從而增加市場需求和價格。

舉例來說，某個虛擬貨幣項目可能會在某個交易所上架前，通過私下交易或空投等方式，將大量的虛擬貨幣分發給一些特定的人群，讓他們在上架後集中拋售，造成價格暴跌，然後再低價回收，從而獲利。或者，某個虛擬貨幣項目可能會在某個媒體上發布一篇宣稱自己即將與某個知名企業合作的文章，引起市場的關注和熱議，從而推高價格，然後再在高位出貨，從而獲利。

技術問題和安全漏洞

技術問題和安全漏洞是 ICO 項目中最常見也最危險的風險之一。一些 ICO 項目在開發智能合約時，可能會使用不成熟的語言、框架或工具，或者沒有進行充分的測試和審計，導致智能合約中存在邏輯錯誤、注入漏洞、重入攻擊等缺陷。這些缺陷可能會被駭客利用，從智能合約中竊取或凍結投資者的資金，或者影響智能合約的正常執行。

例如，2016 年 6 月，以太坊上的一個名為 DAO 的 ICO 項目被駭客利用重入攻擊，盜走了價值 5,000 萬美元的以太幣；2017 年 7 月，一個名為 Parity Wallet 的以太坊錢包被駭客利用初始化函數的漏洞，盜走了價值 3,000 萬美元的以太幣；2017 年11 月，另一個名為Parity Wallet 的以太坊錢包被一個無意中觸發了自毀函數的用戶鎖定了價值 1.5 億美元的以太幣。

除了智能合約本身的技術問題和安全漏洞，ICO 項目還可能面臨其他類型的技術風險，例如網絡攻擊、平台故障、數據洩露等。這些風險可能會影響 ICO 項目的網站、交易所、錢包等服務的可用性、完整性和保密性，從而給投資者造成損失或不便。

例如，2017 年 12 月，一個名為 NiceHash 的比特幣挖礦平台被駭客攻擊，導致價值 6,400 萬美元的比特幣被盜；2018 年 1 月，一個名為 Coincheck 的日本加密貨幣交易所被黑客攻擊，導致價值 5.3 億美元的 NEM 代幣被盜；2018 年 6 月，一個名為 Bithumb 的韓國加密貨幣交易所被駭客攻擊，導致價值 3,100 萬美元的加密貨幣被盜。因此，投資者在參與 ICO 項目時，應該對項目方提供的技術方案和安全措施進行仔細審查，並儘量選擇有信譽和經驗的項目方、平台和錢包。同時，投資者也應該保護好自己的私鑰和密碼，並及時更新自己的設備和軟件，防止遭受釣魚、木馬等網絡攻擊

直接捲款跑路

某些 ICO 項目可能在募資完成後突然退出，消失或不再與投資者保持聯繫。他們可能沒有按照承諾的方式繼續發展項目，導致投資者無法獲得預期的回報。

例如，德國的 Savedroid 公司在 ICO 籌集了 5,000 萬美元後，公司的創始人 Yassin Hankir 在推特上曬出自己去埃及海灘度假的照片，還在圖片下面配有「謝謝大家，一切都結束了」的搞的圖片， Youtube 上也有網友上傳了該公司已經辦公室人去樓空的視頻，引發了投資者的恐慌和憤怒。雖然後來創始人稱這只是一個宣傳噱頭，但這種行為已經嚴重損害了 ICO 的信譽和形象。

不僅國外有，中國也不少。

六點公會：這是一個自稱為綜合性區塊鏈媒體的組織，曾在電報群裡推薦了多個 ICO 項目，並承諾高額的回報和獎勵。但在 2018 年 2 月 12 日，六點公會突然解散了所有的電報群，刪除了網站和賬號，捲走了約 309 個以太坊，合計人民幣約三百萬。據調查，六點公會利用了精心設計的套路和托兒，讓投資者放下了防備心，並在項目上線後拖延發幣或變現轉移資金。

李詩琴：這是一個 90 後女生，曾做過郵幣卡等龐氏騙局，後轉入幣圈做代投項目。她以直接對接國外渠道、高帕點、高比例為誘餌，吸引了多個代投渠道和散戶投資者，並與另外兩名同夥「夜色」和「築夢」合作。她涉嫌虛假代投了 13 個項目，總計 1.5 萬個以太坊，合計人民幣約六千二百萬。在 2018 年 3 月 14 日，她被曝光後拉黑了所有聯繫人，並試圖攜款跑路。據傳聞，她已被抓獲。以上是兩個較為知名的 ICO 項目捲款跑路的案例，還有很多類似的事件發生在幣圈。這些案例給我們提出了警示，投資者在參與 ICO 項目時要謹慎審慎，不要輕信他人的承諾和宣傳，要自己做好項目的調查和分析，避免上當受騙。

為了避免成為 ICO 項目套路的受害者，投資者應該保持警惕，進行充分的盡職調查，包括對項目背景、團隊成員、技術實施方案等進行詳細了解。

【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。