新加坡史上最大洗錢案！涉案含2億加密貨幣，當地Web3政策恐越來越嚴？

近期，新加坡破獲其曆史上最大洗錢案，警方逮捕 10 人，均為中國福建省人，起獲總價值超過 128 億元人民幣的資產，包括 2 億元的加密資產。在此案件的影響下，新加坡相關銀行加強了對持其它國籍護照華裔客戶的審查。

該案可能成為新加坡下一場風暴的開始，數位資產和反洗錢是重點。

128 億元洗錢案，破獲 2 億元加密貨幣

9 月 20 日，新加坡警察部隊發文表示，針對本地最大起洗黑錢案採取進一步行動，已起獲總價值超過 24 億新元（約 128 億元人民幣）的資產，並發布了禁止處置令。

此外，警方還查封了銀行帳戶中超過 112.7 億新元存款、7,600 萬新元的現金（包括外幣）、68 根金條、294 個名牌包、164 隻名表、546 件珠寶、超過 3,800 萬新元（約 2 億元人民幣）的加密貨幣，以及 204 台電子設備。

警方稱，這起案件涉及海外組織詐騙和網路賭博等非法活動，並清洗犯罪所得的外籍人士。

此前報導，新加坡警方於 8 月 15 日展開行動，全島同時拉網，在富人區武吉知馬、烏節路、聖淘沙升濤灣多處豪華洋房和豪華公寓逮捕 10 人，有 12 人協助調查，另有 8 人在逃，被通緝。

據媒體報導，該案被逮捕的 10 人雖然持有外國護照甚至多國護照，但原籍均為中國福建，且涉及到多起緬甸、國內的賭博、洗錢等案件，多人是中國警方通緝人員。

受該案件影響，新加坡各銀行正加強對持其它國籍護照華裔客戶的審查。一些銀行一直在對持有與投資有關護照的華裔客戶的開戶申請和交易進行審查，有銀行正在關閉柬埔寨、賽普勒斯、土耳其和瓦努阿圖等國家公民的部分客戶帳戶。

知情人士對 Techub News 表示，受該案件影響，有華人連夜逃離新加坡，尋找下一個更安全的地方。

新加坡至少有 10 家本地和國際銀行捲入了該案件，並成為人們關注的焦點。在議會中，有人質疑新加坡有健全的法律和反洗錢架構卻為何會發生如此嚴重的犯罪行為，新加坡政府將如何加強來自高風險「金護照」司法轄區人員的檢查等。

產業分析人士表示，新加坡洗錢大案或許只是一場大戲的前奏，一場新的風暴可能會來臨，該洗錢案反映了新加坡反洗錢機制存在的巨大漏洞，也表明瞭該產業鏈條存在的龐大利益。

新加坡 Web3 在流失

作為國際金融中心，新加坡與中國香港一直存在競爭關係，兩者都是華人聚集區，也是全球富豪、加密產業從業者等的聚集地，而當下，爭奪世界 Web3 中心的地位成為新加坡和中國香港間的另外一個熱點話題。

2022 年 10 月 31 日，中國香港發布《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，決心競爭全球虛擬資產中心。

約一個月後，11 月 30 日，新加坡副總理兼財政部長黃循財一改過去對 Web3 的積極態度，在國會上表示，新加坡沒有計劃成為加密貨幣活動的樞紐，此前人們對區塊鏈技術的看法過於樂觀。據媒體報導，在FTX崩盤事件中，新加坡國有投資機構淡馬錫虧損達 2.75 億美元。

一個擁抱 Web3，一個放棄成為加密貨活動樞紐，頓時引發產業關注。此後，有 Web3 創業者開始從新加坡流向中國香港。

產業分析人士表示，該洗錢案件是新加坡歷史上最大的洗錢案，或對新加坡打造 Web3 中心產生影響，近年來，新加坡以其自由穩定的政策環境吸引了大量華人 Web3 創業者，然而，新加坡的政策環境似乎開始變得對創業者並不那麼有利，新加坡近期的一些動向也讓產業人士產生了動搖。

9 月 2 日，前新加坡財政部部長兼央行主席尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）當選該國總統。

據媒體報導，尚達曼早期對加密貨幣的立場是自由放任，2018 年，他認為加密貨幣及相關交易活動對新加坡的金融體系不構成任何威脅，也沒有必要禁止。2023 年，他雖然重申這一立場，但表示加密貨幣「本質上純粹是投機性的，實際上有點瘋狂」，並建議當局對與加密貨幣相關的風險提供「超清晰」監管。

近日，新加坡金融管理局發布第四次執法報告，2023 年和 2024 年將把解決數位資產生態系統中不當行為作為執法重點，包括增強解決數位資產生態系統中不當行為的能力、反洗錢和打擊資助恐怖主義、追究高級管理層對其金融機構失誤的責任等。

• 本文經授權轉載自：《MarsBit》
• 原文作者：Carl
• 原文來源：Techub News