Search for：洗錢案

There are 23 results

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實《華爾街日報》指控幣安協助伊朗商人轉移高達 8.5 億美元資金。幣安執行長否認並批報導失實，美司法部現已展開調查。

國際2026.05.25

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實

幣安華爾街日報洗錢防制鄧偉政伊朗制裁
幣想洗錢案審理規模創紀錄！主嫌否認犯行，傳喚1601位證人獲准幣想涉洗錢 23 億元案進入準備程序，主嫌施啟仁全面否認犯行，法院裁准傳喚 1,601 名證人，審理規模罕見。

社會2025.12.17

幣想洗錢案審理規模創紀錄！主嫌否認犯行，傳喚1601位證人獲准

台灣幣圈USDT詐騙幣想洗錢加密洗錢幣想案士林地院
太子集團洗錢案已聲押超4人！層峰淫派對曝光，政商關係引發關注柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢與詐騙，在台非法資金高達 45 億元，北檢兵分 47 路搜索查扣豪宅與名車，並逮捕多名台籍幹部，揭出背後內幕。

社會2025.11.07

太子集團洗錢案已聲押超4人！層峰淫派對曝光，政商關係引發關注

台北地檢署太子集團政商關係跨國洗錢博弈犯罪
太子集團洗錢案台灣查扣45億！天旭助理15萬交保，人資長、操盤手聲押台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查扣 45 億元不法資產，包括 18 筆豪宅名車。集團核心操盤手遭聲押，特助 15 萬交保。美國財政部亦制裁太子集團在台 9 家公司。

社會2025.11.06

太子集團洗錢案台灣查扣45億！天旭助理15萬交保，人資長、操盤手聲押

太子集團詐騙太子集團洗錢太子集團 101太子集團台灣太子集團助理太子集團助理劉純妤太子集團助理 ptt太子集團助理 ig天旭總經理特助劉純妤
調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍調查局年報揭露虛擬資產 STR 件數暴增至 918 件，創歷史新高，並警告 VASP 已成金融體系中風險最高產業，需強化監管與跨機關合作。

監管2025.11.05

調查局年報驚見鴻O公司涉洗錢案！虛擬資產異常交易件數，竟是證券業的3倍

虛擬資產vasp洗錢防制非託管錢包STR報告
茗香園、東引快刀手老闆出事！涉30億洗錢案，警查扣20萬顆泰達幣茗香園與東引快刀手老闆涉嫌主導第三方支付平台Hero Pay，替線上博弈集團洗錢逾30億元，賺取3億手續費。檢方已查扣20萬顆泰達幣，並羈押羅以翔與黃秀蓉。

社會2025.09.15

茗香園、東引快刀手老闆出事！涉30億洗錢案，警查扣20萬顆泰達幣

泰達幣洗錢茗香園冰室東引快刀手HeroPay茗香園老闆東引快刀手老闆茗香園老闆洗錢東引快刀手老闆洗錢HeroPay洗錢
郵輪沒開警察卻先來！俄羅斯富豪涉5億洗錢案，害慘150名VIP貴賓俄羅斯加密企業家涉洗錢遭美逮，連帶取消北極豪華郵輪行程，凸顯跨境加密資金的高風險合規挑戰與產業監管漏洞。

國際2025.09.06

郵輪沒開警察卻先來！俄羅斯富豪涉5億洗錢案，害慘150名VIP貴賓

虛擬貨幣監管加密貨幣洗錢高資產旅遊合規風險北極郵輪事件
幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想幣商「幣想科技」遭揭為黑道背景詐騙集團洗錢工具，一年洗錢金流破新台幣 23 億元，主嫌施啟仁與海外交易所高層共 14 人遭檢方起訴，堪稱史上最大虛擬貨幣詐騙案之一。

社會2025.08.25

幣想洗錢案》揭露海外交易所高層參與內幕：黑道只花近2千萬收購原幣想

虛擬貨幣詐騙CoinW洗錢防制幣想科技黑道詐騙
高雄破獲超 90 億洗錢案！涉案 20 人卻判緩刑？法官：他們缺錢花才犯罪高雄警方成功破獲 23 的博弈洗錢集團，一年洗錢金額超過 90 億台幣，但法官對 20 名共犯輕判引起爭議，理由更是讓民眾直呼「太離譜」，究竟發生什麼？

金融2024.02.20

高雄破獲超 90 億洗錢案！涉案 20 人卻判緩刑？法官：他們缺錢花才犯罪

詐騙洗錢博弈
88 會館百億洗錢案外案！台灣「幣竟交易所」營運長竟被羈押，發生了什麼？88 會館負責人郭哲敏洗錢案還有案外案！多家台媒報導，被稱為「洗錢教父」的涂誠文是郭哲敏的合作夥伴，而台灣幣竟交易所（BITGIN）營運長張于庭竟也遭到檢方羈押，發生了什麼？幣竟官方怎麼回應？

金融2023.11.13

88 會館百億洗錢案外案！台灣「幣竟交易所」營運長竟被羈押，發生了什麼？

88會館幣竟交易所BITGIN
出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！ 近日檢警破獲台中一起虛擬貨幣洗錢案，多個詐騙集團試圖將贓款換成穩定幣 $USDT 來躲避追查，初步估計涉案金額高達台幣 104 億，其中有不少已經透過幣商流入市面。

金融2023.11.02

出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！

USDT洗錢台中
新加坡史上最大洗錢案！涉案含2億加密貨幣，當地Web3政策恐越來越嚴？9月20日，新加坡警察部隊發文表示，針對本地最大起洗黑錢案採取進一步行動，已起獲總價值超過24億新元（約128億元人民幣）的資產，並發布了禁止處置令。

金融2023.09.23

新加坡史上最大洗錢案！涉案含2億加密貨幣，當地Web3政策恐越來越嚴？

Web3新加坡洗錢案