「神祕操盤手」操作必暴漲！50 天花 18 億鎂成為本輪牛市引擎

10 月 16 日，比特幣一根巨陽，刺穿「8 月 18 日」大跌的前期高點，開啟新一輪上漲週期，從 27,000 美元一路上漲至最高 44,000 美元，累計最大漲幅超 60%。

同時，某個鏈上神秘地址（0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5），從 10 月 20 日開始，陸續從 Tether 鑄造獲得 18.1 億枚 $USDT，並將其轉入 Kraken、Coinbase、OKX 等合規交易所，操作節點此輪行情的上漲時間點完美契合，被認為是本輪小牛行情的「潛在引擎」之一。

那麼，該神秘地址的具體購買情況與出手規律是怎樣的呢？背後可能是哪家機構，隱藏著什麼樣的邏輯？本文旨在藉助 OKLink（鏈上天眼等）、Arkham 等鏈上資料分析工具對此位址進行抽絲剝繭的深入挖掘。

50 天，17.6 億 $USDT

首先，歐科雲端鏈 OKLink 瀏覽器資料顯示，該地址的初始手續費來源為 2023 年 10 月 20 日 23:28:23 從 Kraken 存款地址轉入的 0.497 枚以太幣。

隨即根據 OKLink 鏈上天眼資料統計，在此筆手續費轉入該神秘地址 22 分鐘後，原先的 Kraken 存款地址便調用 Tether $USDT 鑄造合約，向該神秘地址首次轉入 20 $USDT。

理論上，該筆 20 $USDT 的小額鑄造，應當是為了進行首次 $USDT 轉入測試，確保該神秘地址在後續轉入 $USDT 的情況下可用。

隨後從 10 月 20 日起，一直至 12 月 9 日，該神秘地址累計從 Tether 分 38 次累計轉入 17.6 億枚 $USDT，並分別 298 次分多次轉入 Kraken、Coinbase、OKX、火必等中心化交易所。

其中 OKLink 鏈上天眼統計的「直接交易實體筆數排名」顯示，Kraken 以 51 筆高居第一，隨後便是 OKX（25 筆）、火必（2 筆）。

結合 Arkham 的補充資料來看，從存入金額來看，Coinbase 穩居第一：

• 該神秘地址累計向 Coinbase 存入約 11.9 億美元，佔近 7 成；
• 該神秘地址累計向 Kraken 存入 3.77 億美元，佔約 2 成；
• 該神秘地址累計向 OKX 存入 1.01 億美元，佔比約 6%；

交易訊息背後的出手規律

接下來我們結合 OKLink 鏈上天眼和 Arkham，來抽絲剝繭分析一下該地址交易資料背後的隱藏訊息。

貼近北美作息、集中在工作日出手

OKLink 鏈上天眼的「24 小時地址交易統計圖」顯示，此神秘地址的交易時間偏好為台灣時間 21:00 至隔日 5:00，其中尤以 22:00 - 1:00 之間最為集中。

這也剛好與美盤交易時間完美契合－11 月初到 3 月初，美股採用冬令時，交易時間恰為台灣時間 22:30－5:00。

從這個角度來看，這個神秘地址很大機率是採取北美交易市場作息習慣的交易機構。

同時，如果按坐標北美進行統計，會發現從日期上看，所有的交易也正好集中在週一至週五的工作日期間，等於進一步驗證該猜測的可行性：

總計 347 筆交易，其中週六、週日兩天僅 21 筆，週一至週五則高達 326 筆（週六、週日的交易亦不排除是契合週五晚、週一早的時間差）。

同期應以買入比特幣為主 

該地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期間，累計透過 $USDT 向交易所轉入 17.6 億枚比特幣，和市場上漲時間點完美契合——同期比特幣價格從 27,000 $USDT 一路上漲至最高 44,000 $USDT。

其中只要該神秘地址頻繁轉入交易所，比特幣在後幾日都會迎來明顯拉漲：

• 以 11 月 7 日- 8 日為例，該神秘地址累計向交易所轉入 30 筆 $USDT，隨後比特幣連續 4 日上漲，從 35,000 $USDT 漲至 37,300 $USDT；
• 以 11 月 28 日- 12 月 1 日為例，該神秘地址累計向交易所轉入 55 筆 $USDT，隨後比特幣連續 5 日上漲，從 37,700 $USDT 漲至 44,000 $USDT；

但同時以太幣則相對疲軟，其中 ETH/BTC 的匯率比更是圍繞 0.051-0.055 寬幅震盪。

總的來看，該神秘地址的出手和市場（尤其是）上漲時間點完美契合且在 12 月 9 日停止動作後，12 月 11 日市場便迎來大跌，隨後高位震盪至今。

對比來看，該神秘地址基本上可以被確定為此輪行情的現貨端主導之一，每次轉入交易所活躍的時候，市場價格上漲，沉睡的時候價格震盪/ 下跌。

結合該地址最初的 Gas 資金來源是 Kraken，交易對手方也只有 Coinbase、OKX、Kraken 這樣的合規機構，且十億美元級別的如此大手筆買入，基本可以確定不是幣圈機構，而是一家總部位於北美的傳統機構，且需在香港等地擁有辦事處。

12 月 28 日的再異動

值得注意的是，12 月 28 日，該神秘地址在沉寂 20 天后，終於再次出手，從 Tether 獲取 5,000 萬美元，且交易對手方只有 Kraken、Bitgo、Coinbase 這三家機構。

其中：

• Kraken 共分三筆轉入，累計金額達 1,300 萬 $USDT；
• Bitgo 共分三筆轉入，累計金額達 1,000 萬 $USDT；
• Coinbase 共分三筆轉入，累計金額達 2,700 萬 $USDT；

背後是 Cumberland DRW？

Arkham 給該神秘地址的 AI 智慧標籤是「Cumberland DRW」，Cumberland DRW 是何許人也？

作為一家位於芝加哥的衍生性商品交易公司，Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 的全資子公司，在芝加哥、倫敦、新加坡和香港都設有辦事處，這也與「北美作息」、「OKX、火必的交易對手」訊息點相符。

其中它專注於衍生性商品交易，包括期貨、選擇權和其他衍生性商品，在加密貨幣交易方面也非常活躍，為機構客戶提供交易、研究和託管服務，根據 Cumberland DRW 的網站，該公司在 2022 年擁有約 100 億美元的資產管理規模。

無論該神秘地址背後究竟是誰，18.1 億美元的大手筆買入，本身就透露著重要的訊號，尤其是疊加現貨比特幣 ETF 的時間節點臨近，後續動作無疑極具指向意義。 

免責聲明：本文不構成投資建議，使用者應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況，並遵守所在國家和地區的相關法律法規。

• 本文經授權轉載自：《MarsBit》
• 原文作者：River
• 原文來源：ForesightNews