40 人痛失 5 千萬！幣商「金牛百匯」涉勾結愛情騙局，老闆員工被抓

超 40 人痛失 5000 萬！幣商「金牛百匯」涉嫌勾結愛情騙局

台灣場外交易（OTC）幣商涉嫌與境外詐騙集團聯手詐騙？據《聯合報》報導，近期 LINE 投資詐騙猖獗，有詐團以俊男美女照片搭訕網友，設下假交友真詐財的陷阱，並指使受害者透過台灣幣商「金牛百匯」匯款，初步調查有超過 40 人受害，總詐騙金額高達新台幣 5,000 萬元。

警方表示，這些假扮成俊男美女的詐騙人員，會佯裝成伊拉克軍官、聯合國官員，對單身男性與女性發動戀愛攻勢，誘使受害者動情。等到時機成熟後，再聲稱生病、在外地受困等，請求受害者到金牛百匯購買加密貨幣並匯款救人。

今年 1 月 24 日，警方前往金牛百匯實體店面，逮補汪姓母子黨負責人、店長、幹部及員工計 18 人，並查扣現金 2,600 萬多元、保時捷一輛，以及價值 74 萬台幣的泰達幣（$USDT）。

據了解，金牛百匯在台灣共有 5 間實體店面，公司設立在高雄市前鎮區，不但經營社群、正常招募員工，女負責人還是「中華創新區塊鏈應用協會」第一任理事長，行事相當高調。

金牛百匯否認與詐團聯手，稱僅單純經營事業

在遭到逮捕時，母子檔負責人否認跟境外詐團合作行騙，只有單純經營加密貨幣事業，不過復訊後依然遭聲押，而其餘被逮的店長、幹部與員工則都已經付錢交保或無保請回，警方仍在調查是否有其他共犯及受害者。

根據金管會證期局最新的名單（1/4），目前全台只有 25 家業者完成「洗錢防制法令遵循聲明」，並不包含警方本次破獲的「金牛百匯國際開發有限公司」。

金管會強調，此份名單僅代表業者有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動，經金管會給予核准或任何形式之認可。

事實上，目前名單中的幣竟科技股份有限公司（BITGIN 交易所）、王牌數位創新股份有限公司（ACE 交易所）都在近期捲入詐騙洗錢案，雙方的創辦人或負責人都遭到警方聲押。

未完成法遵防洗錢聲明就營業，金管會將開罰

雖然金管會早在近年宣布，從事虛擬通貨平台及交易事務業者必須完成法遵防洗錢聲明，否則不得營業。若違反規定，金管會可以處 50 萬至  1 千萬罰鍰。但即使規定明確，目前看來仍有業者以身試法。

《加密城市》今年 1 月才報導，台灣調查局發現，鴻翰創意有限公司並沒有完成法遵聲明，卻有經營加密貨幣業務之實，已遭到金管會開罰 50 萬元，成為首個違反相關規定而挨罰的業者。

台灣首例！偷開虛擬貨幣交易被抓包？金管會：未申報洗防法開罰 50 萬