ACE 交易所創辦人再爆詐騙！用「阿福錢包」坑退休夫婦，3 個月騙走 1.5 億

ACE 交易所涉詐事件延燒

此前《加密城市》報導，台灣知名虛擬幣交易平台「ACE 王牌交易所」年初被爆涉嫌詐騙，ACE 的前負責人潘姓男子及其合夥人林姓男子，涉嫌在 3 年內透過社交媒體發布虛假投資廣告，誤導投資人購買無價值的虛擬貨幣，如 $MOCT（魔券幣）、$NFTC、$BNAT 等。  

傳 ACE 交易所掩護詐騙？官方：已下架有問題代幣，全力配合調查！

當時檢調以涉犯洗錢、詐欺等罪，將潘姓男子及其合夥人聲押禁見，而隨著事件延燒，近日案情又有最新進展。 

透過「阿福錢包」坑騙投資人 

根據臺中地檢署循線調查結果，潘姓男子及其合夥人與假投資詐騙集團合作，透過社交媒體如臉書（Facebook）、LINE 等方式尋找受害人，先是以股票投資作為媒介，利用群組內安插好的樁腳製造高獲利假象，還送禮博取被害人信任。

待被害人不知不覺踏入陷阱後，群組就會開始推薦加密貨幣投資，而為了防止被害人心生疑慮，詐團還利用民眾對於「實體=合法」的既定印象，將受害人引導至富海公司旗下經營的「實體門市」，並由門市人員代操，透過「A+Card」加密貨幣儲值卡購買泰達幣（$USDT），儲值進被害人創建的「阿福錢包 Alfred Wallet 」內。

可任意竄改地址、轉移資產

儘管確實看到現金變成泰達幣進入錢包，然而被害人萬萬想不到，這款「阿福錢包」本身就是由詐騙集團開發，可直接從後台竄改錢包地址、控制被害人錢包內的加密貨幣並任意轉移，等被害人發現無法登入錢包提領，才知受騙。 

為防止追查，詐團還特意將「阿福錢包」設計成無法於區塊鏈公開帳本公開查詢、無法調取阿福錢包系統用戶 KYC 資料的模式，以此製造斷點，並協助不法集團進行詐欺洗錢。 

最終，用戶要出金時，詐團會以下單錯誤、帳戶問題、違法交易、繳納保證金方可出金等理由推託，甚至直接拒絕被害人的錢包訪問權限，在被害人發現網站進不去又無人回應後，才驚覺受騙並報警。 

3 個月騙走退休夫婦 1.5 億

歷時一年時間，檢調陸續對 ACE 王牌交易所的相關公司發動多波搜索行動，最後共計逮捕 26 名嫌犯，查扣價值 700 萬元的加密貨幣、2 處房地產，初步估計被害人高達 162 名，詐騙總金額超過 3 億 4 千萬台幣，其中一對退休夫婦更是在短短 3 個月內被騙走超過 1 億台幣。

最終經檢察官偵查終結，認 ACE 公司創辦人即被告潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人被告許佑紹及相關公司登記負責人、系統工程師、法遵人員等 7 人涉嫌違反組織犯罪防制條例、共同詐欺取財，及違反洗錢防制法向法院提起公訴。 

去年已申報洗防法仍出事

台灣的加密貨幣、虛擬資產主管機關金管會，去年已發布「VASP 指導原則」，要求業者需依照指導原則規定申報並遵守洗錢防制法，目前已有 25 家虛擬貨幣業者完成遵循聲明，而包括事發中心的 ACE 交易所等加密貨幣相關業者在內，也已經在去年 12 月向政府申請設立公會以制定自律規範。 

《加密城市》也提醒市民，如今的社會詐騙猖獗，不少經過政府認證，或是由名人代言的商品都不一定合法，尤其在接觸任何與投資、金錢相關的資訊時，務必謹慎小心，做好研究，防止財產損失。