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稱2500鎂能滾出百萬，CFTC重判Fundsz加密詐騙案罰賠3100萬鎂美國商品期貨交易委員會針對 Fundsz 詐騙案作出缺席判決，兩名被告遭法院下令支付合計超過 3,100 萬美元的賠償與民事罰款。

監管2026.10.01

稱2500鎂能滾出百萬，CFTC重判Fundsz加密詐騙案罰賠3100萬鎂

數位資產罰款投資詐騙美國商品期貨交易委員會Fundsz
雙北8警涉安心幣商詐騙案！爆內鬼收賄洩密，1位偵查佐遭聲押禁見台北地檢署偵辦安心幣商詐騙案，查出雙北及刑事局共 8 名警察涉嫌收受不正利益並洩漏偵查進度。檢警大規模搜索約談後，已將新北市土城分局李姓偵查佐聲請羈押禁見，全案擴大偵辦中。

社會2026.07.01

雙北8警涉安心幣商詐騙案！爆內鬼收賄洩密，1位偵查佐遭聲押禁見

虛擬資產詐騙安心幣商警紀風暴洩密案貪污治罪條例
JPEX詐騙案後續》港警起訴16人包括網紅KOL，紅色通緝三位在逃人士JPEX 詐騙案持續發酵，香港警方正式起訴 16 人，包含核心成員、網紅及 OTC 負責人，並首度援引《洗錢條例》第 53ZRG 條展開檢控。

社會2025.11.06

JPEX詐騙案後續》港警起訴16人包括網紅KOL，紅色通緝三位在逃人士

紅色通緝令JPEX虛擬資產詐騙香港警方洗錢條例
美國史上最大加密詐騙案！價值2.6億鎂BTC遭竊，主謀竟只有22歲美國司法部起訴 12 名嫌犯涉 2.63 億美元加密詐騙，揭露跨國詐團以社交工程與洗錢手法行騙、揮霍無度。

社會2025.05.19

美國史上最大加密詐騙案！價值2.6億鎂BTC遭竊，主謀竟只有22歲

加密貨幣詐騙社交工程攻擊洗錢手法虛擬資產安全美國司法部起訴
一輩子坐牢！巴西史上最大比特幣詐騙案判刑超狠，主謀要關128年巴西最大加密貨幣詐騙案Braiscompany主謀遭判處128年監禁，其餘兩名共犯亦遭判刑，總監禁年數達170年。該公司以代操比特幣承諾高報酬，詐騙約2萬名投資人共1.9億美元。

國際2025.04.21

一輩子坐牢！巴西史上最大比特幣詐騙案判刑超狠，主謀要關128年

龐氏騙局加密貨幣詐騙投資詐騙巴西加密詐騙Braiscompany
個人非法幣商被抓！刑事局：12月詐騙案下降，虛擬貨幣詐騙是重點刑事局針對虛擬資產非法交易展開清查，並邀請名人分享詐騙經驗，提醒民眾在投資前確認合法登記業者，避免成為詐騙目標。

社會2025.01.10

個人非法幣商被抓！刑事局：12月詐騙案下降，虛擬貨幣詐騙是重點

加密貨幣詐騙虛擬貨幣投資詐騙反詐騙
JPEX詐騙案追討成功！香港警方出手，要幫受害者追回23萬鎂香港法院裁定 JPEX 詐騙案兩位受害者勝訴，追回 23 萬美元，並對相關公司提出禁令協助追討資金。

國際2024.11.04

JPEX詐騙案追討成功！香港警方出手，要幫受害者追回23萬鎂

加密貨幣投資風險JPEX詐騙案香港法院詐騙追討
曾捲入垃圾幣詐騙案！ACE王牌交易所找到買家？登記制後或重新登場ACE 王牌交易所因洗錢缺失遭罰 152 萬新台幣，宣布更名為「潤通數位創新」，並暫停入金功能至 11 月 2 日，顯示出尋求新買家的可能。

商業2024.10.25

曾捲入垃圾幣詐騙案！ACE王牌交易所找到買家？登記制後或重新登場

洗錢vasp台灣金融ACE 王牌交易所更名
ACE交易所詐騙案後續！百名業務遭起訴，謊稱：郭台銘也有投台北地檢署追加起訴潘奕彰等 133 人，涉 22 億詐騙案。檢方要求從重量刑，並對相關虛擬貨幣詐騙活動進行徹查。

社會2024.09.05

ACE交易所詐騙案後續！百名業務遭起訴，謊稱：郭台銘也有投

虛擬貨幣詐騙潘奕彰追加起訴台北地檢署詐欺案件
涉 22 億垃圾幣詐騙案！ACE 創辦人等三人保釋金達 5800 萬台北地方法院審理 22 億元虛擬貨幣詐騙案，涉案者包括「ACE 王牌交易所」創辦人潘奕彰等人，被告部分重金交保並須接受電子監控。

社會2024.08.20

涉 22 億垃圾幣詐騙案！ACE 創辦人等三人保釋金達 5800 萬

虛擬貨幣詐騙交保金電子監控北院更審台灣司法
中央社幫 ACE 詐騙案宣傳？黃國昌：文化部必須徹查，媒體亂象有待解決台灣詐騙氾濫，詐騙集團利用虛擬貨幣進行詐騙洗錢，文化部需徹查中央社是否成為詐騙工具。

金融2024.07.03

中央社幫 ACE 詐騙案宣傳？黃國昌：文化部必須徹查，媒體亂象有待解決

虛擬貨幣詐騙台灣詐騙文化部中央社詐騙防治
ACE 詐騙案新進展！前總裁王晨桓要穿「電子腳鐐」，保釋金增至 8 百萬台北地檢署宣布對「ACE 王牌交易所」前總裁王晨桓及其他主嫌完成偵查，求處超過 12 年重刑。王晨桓在法庭上認罪，詳述洗錢金流，法院最終將其保釋金提高至 800 萬元，並加強監控措施。

金融2024.05.09

ACE 詐騙案新進展！前總裁王晨桓要穿「電子腳鐐」，保釋金增至 8 百萬

ACE王晨桓保釋金