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BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
P2P比特幣平台Paxful遭重罰400萬鎂！曾協助洗錢、賣淫等非法活動惹議Paxful 因洗錢與違反銀行保密法遭罰 400 萬美元，並於 2025 年結束營運，象徵 P2P 亂象落幕。

監管2026.02.12

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加密監管洗錢案銀行保密法PaxfulFinCEN