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靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓警方破獲詐騙集團以「鉛包金」方式空運黃金至柬埔寨洗錢，169 名受害者損失逾 6 億元，走私量估計達 300 公斤，手法精密、金流遍及海外。

社會2025.06.24

靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓

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加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？檢察官張富鈞指出，加密貨幣洗錢已成國安問題，規模達數十億美元，甚至影響匯率。台灣幣商幣想等遭疑淪為洗錢幫手，每月金流達億元。不過犯罪金流仍可追蹤，警方呼籲政府強化打詐與國際追查能力。

監管2025.06.02

加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？

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2024加密貨幣洗錢規模收縮！香港監管奏效，產業正從灰產轉向正規？2024 年加密犯罪規模雖仍龐大，但合規政策與執法行動已逐步抑制洗錢與詐騙行為，為產業帶來正向轉機。

觀點2025.05.01

2024加密貨幣洗錢規模收縮！香港監管奏效，產業正從灰產轉向正規？

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靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕大紀元時報財務長關偉東因涉嫌洗錢和銀行欺詐被捕，面臨多項指控，司法部強調其行為與新聞活動無關。大紀元時報表示將全力配合調查，目前關偉東已被暫停職務。

金融2024.06.05

靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕

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巴西央行有內鬼！駭客花小錢買通工程師，直接偷走1.48億鎂巴西爆發史上最大數位金融劫案，駭客僅用約 2,770 美元賄賂 IT 員工，即從央行準備金帳戶竊走 1.48 億美元資金，並迅速透過加密貨幣洗錢。

社會2025.07.07

巴西央行有內鬼！駭客花小錢買通工程師，直接偷走1.48億鎂

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他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？台灣破獲一起新台幣104億元加密貨幣洗錢案，邱姓嫌犯透過複雜鏈上流程，協助詐騙集團洗白贓款，年獲利上看 7 千萬元，凸顯台灣加密貨幣洗錢規模龐大，警方將重新審視「金融加工師」角色。

社會2025.07.04

他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？

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台灣人架筆電農場！助北韓駭客詐500萬鎂，另案盜走90萬鎂資產北韓駭客自 2021 年起假冒美國遠端工作者滲透企業，竊取機密與加密資產，FBI 查封筆電農場與詐騙網站，全案涉案金額高達數百萬美元。

社會2025.07.03

台灣人架筆電農場！助北韓駭客詐500萬鎂，另案盜走90萬鎂資產

加密貨幣洗錢北韓駭客遠端工作詐騙FBI 搜查筆電農場
全球最大線上黑市收攤！好旺擔保頻道、群組全被Telegram封殺Telegram 封殺好旺擔保與新幣擔保，終結兩大黑市平台，牽涉逾 350 億美元非法 USDT 金流與跨境洗錢網絡。

社會2025.05.16

全球最大線上黑市收攤！好旺擔保頻道、群組全被Telegram封殺

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Bybit被盜的14億去哪了？近28%幣流被切斷、成功凍結3.84%資產Bybit 駭客案持續擴大，近 28% 失竊資產已無法追蹤，駭客透過混幣器與跨鏈轉移洗錢，Bybit 正懸賞追回資金，並引發業界對防洗錢機制的激烈討論。

社會2025.04.22

Bybit被盜的14億去哪了？近28%幣流被切斷、成功凍結3.84%資產

Bybit駭客攻擊加密貨幣洗錢北韓駭客Lazarus
加密史上最大竊案：Bybit駭客事件金流分析，被偷走的錢去哪了？Bybit交易所遭駭，駭客盜走14.6億美元，成加密貨幣史上最大竊案。研究機構分析Bybit駭客金流，這筆鉅額加密貨幣贓款究竟去哪了？

觀點2025.02.24

加密史上最大竊案：Bybit駭客事件金流分析，被偷走的錢去哪了？

加密貨幣洗錢北韓駭客區塊鏈詐騙Bybit駭客案北韓Lazarus
號稱虛擬貨幣女神！幣竟張于庭捲詐欺洗錢，有孕在身50萬交保幣竟（BITGIN）交易所營運長張于庭涉 6,000 萬元詐欺洗錢案，以 50 萬元交保。案件源於 88 會館洗錢調查，檢方發現張于庭協助幣流運作。案情擴大至警界，新北市警官也涉案，全案持續調查中。

社會2025.02.17

號稱虛擬貨幣女神！幣竟張于庭捲詐欺洗錢，有孕在身50萬交保

加密貨幣洗錢幣竟交易所虛擬貨幣詐欺88會館案件台灣加密新聞
AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的據《中央社》週一（28 日）報導，台灣高雄檢警近期藉由 ChatGPT 的輔助，竟成功破獲一起「假幣商真洗錢」的案件，詐騙集團的主嫌已經落網。

金融2023.08.30

AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的

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