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日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢日本媒體揭露一起中國集團涉嫌冒用 zkSync 名義發行假代幣的跨境詐騙案。 該組織利用日本公司與帳戶作為洗錢節點， 且部分資金流向與芬太尼原料交易犯罪網路重疊。

國際2026.06.24

日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢

加密貨幣詐騙跨境洗錢zkSync詐騙中國犯罪集團日本洗錢節點
近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查印度執法局破獲大型加密貨幣傳銷詐騙案件，涉案金額達 500 億盧比，逮捕主嫌並啟動跨國洗錢調查。

國際2026.06.17

近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查

加密貨幣詐騙跨境洗錢印度執法局傳銷網路防制洗錢法
美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實《華爾街日報》指控幣安協助伊朗商人轉移高達 8.5 億美元資金。幣安執行長否認並批報導失實，美司法部現已展開調查。

國際2026.05.25

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實

幣安華爾街日報洗錢防制鄧偉政伊朗制裁
銀行業史上最高罰金！台中銀行高管勾結詐團洗錢，金管會重罰3200萬台中銀行高管勾結詐團洗錢，涉案金流達36億4,000萬元。因內控失靈與未落實洗錢防制，遭金管會重罰3,200萬元，創台灣銀行業最高罰金紀錄，並被要求全面改善內控防制機制。

社會2026.05.13

銀行業史上最高罰金！台中銀行高管勾結詐團洗錢，金管會重罰3200萬

金管會台中銀行台中銀行洗錢台中銀行詐騙台中銀行裁罰台中銀行罰款台中銀行新聞
Meta穩定幣佈局重燃！議員致函祖克柏，質疑洗錢、競爭風險Meta 研發於旗下平台導入穩定幣支付，引發美國參議員華倫高度戒備並致函關切。該計畫最快於 2026 年推出，旨在建立跨境支付基礎設施。

監管2026.05.11

Meta穩定幣佈局重燃！議員致函祖克柏，質疑洗錢、競爭風險

監管穩定幣Meta跨境支付華倫
Anthropic搶攻銀行業！宣布首款AI防洗錢代理人，還推出10款金融模板Anthropic 隱含估值衝上 1.2 兆美元超越 OpenAI，並聯手 FIS 推出 AI 防洗錢代理人，直接切入全球銀行與加密產業的合規核心流程。

AI2026.05.08

Anthropic搶攻銀行業！宣布首款AI防洗錢代理人，還推出10款金融模板

金融科技合規監管估值AnthropicAI 代理人
震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元台中銀行６高管涉勾結詐團，協助開立人頭戶規避洗錢防制，掩護高達36億4,000萬元金流。檢方查扣近2.7億元資產，依違反銀行法與洗錢防制法起訴7人。

社會2026.04.23

震驚台灣金融界！台中銀行6名高管勾結詐團，涉幫助洗錢36億元

詐騙集團洗錢防制空殼公司台中銀行台中銀行詐騙集團台中銀行洗錢
香港成伊朗洗錢據點？華爾街日報曝光48億美元地下金流華爾街日報揭露，香港已成為伊朗資金與物資流動的關鍵樞紐。透過龐大的空殼公司，伊朗每年處理高達 48 億鎂的石油收益，並採購無人機與飛彈零件。

國際2026.04.14

香港成伊朗洗錢據點？華爾街日報曝光48億美元地下金流

香港無人機影子銀行伊朗制裁空殼公司
落實天才法案！美國納管穩定幣發行商，要有凍結交易「反洗錢能力」美國財政部正式將穩定幣發行商列為「金融機構」，要求其遵守《銀行保密法》並落實反洗錢規範。且發行商合規負責人須由無犯罪紀錄的美國居民擔任。

監管2026.04.09

落實天才法案！美國納管穩定幣發行商，要有凍結交易「反洗錢能力」

數位資產財政部金融機構反洗錢穩定幣監管
匯旺前董事長李雄被引渡！中國追查40億鎂洗錢網路，涉及東南亞詐騙園區李雄遭柬埔寨引渡回中國，案件揭露匯旺集團涉 40 億美元跨境洗錢網路，牽動東南亞詐騙園區與加密資金鏈條全面曝光。

國際2026.04.02

匯旺前董事長李雄被引渡！中國追查40億鎂洗錢網路，涉及東南亞詐騙園區

加密貨幣犯罪匯旺集團東南亞詐騙園區李雄跨境洗錢
涉規避反洗錢法！KuCoin交50萬鎂跟CFTC和解，永久退出美國市場KuCoin 與 CFTC 達成和解並支付罰款，永久退出美國市場，凸顯全球監管收緊與交易所合規轉型壓力。

監管2026.04.01

涉規避反洗錢法！KuCoin交50萬鎂跟CFTC和解，永久退出美國市場

CFTC加密貨幣監管kucoin美國加密監管交易所合規
英國制裁新幣擔保Xinbi！5年間洗錢199億鎂，助長東南亞詐騙園區橫行英國制裁 Xinbi，指其 2021 至 2025 年處理 199 億美元非法交易，牽出柬埔寨 8 號園區與跨國洗錢網路。

國際2026.03.27

英國制裁新幣擔保Xinbi！5年間洗錢199億鎂，助長東南亞詐騙園區橫行

加密貨幣洗錢非法金融Xinbi制裁柬埔寨8號園區英國制裁行動新幣擔保