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全球虛擬貨幣洗錢240億鎂！東南亞變詐騙大本營，台灣黑幫扮演什麼角色在數位詐騙、地下金融與虛擬貨幣高度融合的新時代，東南亞正快速成為全球黑色經濟的核心地帶。令人關注的是，台灣勢力不僅參與其中，更成為某些詐騙集團的發源地與技術支援者。

社會2025.04.23

全球虛擬貨幣洗錢240億鎂！東南亞變詐騙大本營，台灣黑幫扮演什麼角色

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太囂張！靠虛擬貨幣洗錢詐騙 1 億，兄弟檔被抓還開心比 YA近日在高雄又破獲一起詐騙案，由王姓、高姓兄弟組成的 4 人詐團，透過虛擬貨幣洗錢，不法獲利超過 1 億，誇張的是兩人被警方逮捕並拍照存證時，竟然還囂張比 YA。

金融2023.08.04

太囂張！靠虛擬貨幣洗錢詐騙 1 億，兄弟檔被抓還開心比 YA

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小心人頭戶！大學生為賺5千塊註冊加密貨幣帳戶，要賠41萬還被判刑彰化一名19歲男大生為賺5,000元，提供個資註冊加密貨幣帳戶供詐團洗錢，導致3名受害者損失113 萬元。男大生最終被判刑4個月並賠償41萬元。

社會2025.10.22

小心人頭戶！大學生為賺5千塊註冊加密貨幣帳戶，要賠41萬還被判刑

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他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？台灣破獲一起新台幣104億元加密貨幣洗錢案，邱姓嫌犯透過複雜鏈上流程，協助詐騙集團洗白贓款，年獲利上看 7 千萬元，凸顯台灣加密貨幣洗錢規模龐大，警方將重新審視「金融加工師」角色。

社會2025.07.04

他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？

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黑幫插旗幣圈？鏡報：幣想負責人有天道盟背景，還有一間幣商也有鬼《鏡報新聞網》揭露台灣幣商幣想負責人施啟仁具天道盟背景，涉嫌助詐團洗錢逾 16 億元，受害者破千。檢警鎖定黑幫插旗加密貨幣交易所，警示至少三家高風險平台。

社會2025.06.02

黑幫插旗幣圈？鏡報：幣想負責人有天道盟背景，還有一間幣商也有鬼

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加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？檢察官張富鈞指出，加密貨幣洗錢已成國安問題，規模達數十億美元，甚至影響匯率。台灣幣商幣想等遭疑淪為洗錢幫手，每月金流達億元。不過犯罪金流仍可追蹤，警方呼籲政府強化打詐與國際追查能力。

監管2025.06.02

加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？

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AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的據《中央社》週一（28 日）報導，台灣高雄檢警近期藉由 ChatGPT 的輔助，竟成功破獲一起「假幣商真洗錢」的案件，詐騙集團的主嫌已經落網。

金融2023.08.30

AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的

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