Search for：虛擬貨幣洗錢

There are 6 results

全球虛擬貨幣洗錢240億鎂！東南亞變詐騙大本營，台灣黑幫扮演什麼角色在數位詐騙、地下金融與虛擬貨幣高度融合的新時代，東南亞正快速成為全球黑色經濟的核心地帶。令人關注的是，台灣勢力不僅參與其中，更成為某些詐騙集團的發源地與技術支援者。

社會2025.04.23

全球虛擬貨幣洗錢240億鎂！東南亞變詐騙大本營，台灣黑幫扮演什麼角色

虛擬貨幣洗錢東南亞詐騙台灣黑幫Huione平台Inflection Point
太囂張！靠虛擬貨幣洗錢詐騙 1 億，兄弟檔被抓還開心比 YA近日在高雄又破獲一起詐騙案，由王姓、高姓兄弟組成的 4 人詐團，透過虛擬貨幣洗錢，不法獲利超過 1 億，誇張的是兩人被警方逮捕並拍照存證時，竟然還囂張比 YA。

金融2023.08.04

太囂張！靠虛擬貨幣洗錢詐騙 1 億，兄弟檔被抓還開心比 YA

加密貨幣詐騙虛擬貨幣USDT泰達幣洗錢高雄
他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？台灣破獲一起新台幣104億元加密貨幣洗錢案，邱姓嫌犯透過複雜鏈上流程，協助詐騙集團洗白贓款，年獲利上看 7 千萬元，凸顯台灣加密貨幣洗錢規模龐大，警方將重新審視「金融加工師」角色。

社會2025.07.04

他沒騙過人，卻洗了104億台幣：金融加工師是什麼？怎麼崛起的？

詐騙集團加密貨幣洗錢虛擬貨幣洗錢金融加工師鏈上洗錢區塊鏈洗錢金融加工師是什麼
黑幫插旗幣圈？鏡報：幣想負責人有天道盟背景，還有一間幣商也有鬼《鏡報新聞網》揭露台灣幣商幣想負責人施啟仁具天道盟背景，涉嫌助詐團洗錢逾 16 億元，受害者破千。檢警鎖定黑幫插旗加密貨幣交易所，警示至少三家高風險平台。

社會2025.06.02

黑幫插旗幣圈？鏡報：幣想負責人有天道盟背景，還有一間幣商也有鬼

加密貨幣詐騙虛擬貨幣洗錢台灣黑幫幣想科技幣想天道盟幣想負責人
加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？檢察官張富鈞指出，加密貨幣洗錢已成國安問題，規模達數十億美元，甚至影響匯率。台灣幣商幣想等遭疑淪為洗錢幫手，每月金流達億元。不過犯罪金流仍可追蹤，警方呼籲政府強化打詐與國際追查能力。

監管2025.06.02

加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？

詐騙加密貨幣詐騙虛擬貨幣詐騙ACE交易所加密貨幣洗錢虛擬貨幣洗錢幣想虛擬貨幣國安問題
AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的據《中央社》週一（28 日）報導，台灣高雄檢警近期藉由 ChatGPT 的輔助，竟成功破獲一起「假幣商真洗錢」的案件，詐騙集團的主嫌已經落網。

金融2023.08.30

AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的

ChatGPT加密貨幣詐騙假幣商台灣檢警詐騙集團加密貨幣洗錢虛擬貨幣洗錢