Search for：美司法部

There are 14 results

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實《華爾街日報》指控幣安協助伊朗商人轉移高達 8.5 億美元資金。幣安執行長否認並批報導失實，美司法部現已展開調查。

國際2026.05.25

美司法部關注！外媒再爆幣安涉捲入伊朗百億洗錢案，CEO：內容失實

幣安華爾街日報洗錢防制鄧偉政伊朗制裁
幣安告華爾街日報誹謗！報導指控涉伊朗金流，美司法部同步啟動調查幣安提告《華爾街日報》誹謗，否認 10 億美元涉伊朗金流指控，同步面臨 DOJ 調查，強調制裁曝險已降至 0.009%。

社會2026.03.12

幣安告華爾街日報誹謗！報導指控涉伊朗金流，美司法部同步啟動調查

Binance華爾街日報加密監管DOJ調查制裁合規
經手35萬顆比特幣！混幣器Helix超4億鎂資產，被美司法部沒收美國沒收 Helix 混幣案逾 4 億美元資產，洗錢定罪正式落幕，混幣工具合法性、開發者責任與隱私邊界，再度引爆華府監管分歧。

國際2026.02.02

經手35萬顆比特幣！混幣器Helix超4億鎂資產，被美司法部沒收

混幣器洗錢監管Helix加密司法隱私工具
不鳥戰略儲備命令？美司法部疑偷賣57顆比特幣，川普顧問：我們正在調查外媒質疑美司法部違令出售 57 顆比特幣。雖鏈上數據顯示資金移往交易所託管，尚未證實拋售，川普顧問已針對是否違反戰略儲備行政命令展開調查。

國際2026.01.07

不鳥戰略儲備命令？美司法部疑偷賣57顆比特幣，川普顧問：我們正在調查

比特幣美國司法部川普行政命令美國出售比特幣美國比特幣戰略儲備比特幣儲備行政命令第14233號行政命令
比特幣耶穌曾遭控逃稅4800萬鎂！最近據傳跟美司法部初步和解？曾被稱為「比特幣耶穌」的 Roger Ver，涉嫌逃稅 4,800 萬美元，近期與美國司法部達成初步協議，或將免於刑責。

社會2025.10.19

比特幣耶穌曾遭控逃稅4800萬鎂！最近據傳跟美司法部初步和解？

加密貨幣政策川普加密立場RogerVer比特幣耶穌逃稅協議
終結起訴式監管？美司法部撤銷加密執法部門，轉向打擊犯罪個人美國司法部宣布解散加密貨幣執法小組 NCET，未來將不再針對加密業者提起監管違規訴訟，轉向專注打擊加密犯罪行為。

監管2025.04.10

終結起訴式監管？美司法部撤銷加密執法部門，轉向打擊犯罪個人

美國司法部加密貨幣政策川普行政命令NCET加密執法變革
支付超5億鎂！OKX子公司與美司法部和解，官方：持續佈局合規OKX 塞席爾子公司因未獲許可在美國經營匯款業務認罪，支付逾 5 億美元和解金。OKX 強調合規承諾，並致力於建立全球合規標準。

監管2025.02.25

支付超5億鎂！OKX子公司與美司法部和解，官方：持續佈局合規

OKXOKX美國OKX美國司法部OKX和解金OKX合規OKX安全嗎
網傳美司法部獲准出售比特幣！中媒查核：這消息可信度有多少？報導指美國司法部批准出售 65 億美元暗網比特幣，金色財經證實此消息可信度低，並指出司法部短期內不會出售。

社會2025.01.10

網傳美司法部獲准出售比特幣！中媒查核：這消息可信度有多少？

美國司法部比特幣市場暗網比特幣丝绸之路司法部出售
BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
小心暴雷風險！美司法部突然起訴「這間交易所」，代幣已暴跌 14% 昨晚（3 月 26 日），美國監管機構正式起訴名加密貨幣交易所 KuCoin，以及該交易所的 2 位共同創辦人，發生了什麼？

金融2024.03.27

小心暴雷風險！美司法部突然起訴「這間交易所」，代幣已暴跌 14%

CFTCkucoin
美司法部指控「3 大罪狀」！趙長鵬認罪下台，幣安還有未來嗎？逾 40 億美元天價罰單是美國政府對 Crypto 產業的嚇阻。

金融2023.11.22

美司法部指控「3 大罪狀」！趙長鵬認罪下台，幣安還有未來嗎？

幣安美司法部
被監管追殺！幣安恐被美司法部起訴？「危機時刻」即將來臨？如果幣安的運作受到美國司法部的影響，加密貨幣市場將在幾個月內陷入混亂。

金融2023.10.02

被監管追殺！幣安恐被美司法部起訴？「危機時刻」即將來臨？

幣安Bankless危機時刻