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南韓交易所Bithumb遭警告反洗錢違規！恐面臨6個月部分停業南韓 FIU 預告制裁 Bithumb，涉 AML 與 KYC 違規，恐面臨最長 6 個月部分停業，合規壓力再升級。

國際2026.03.10

南韓交易所Bithumb遭警告反洗錢違規！恐面臨6個月部分停業

Bithumb南韓監管反洗錢AMLKYC審查FIU制裁
幣安反洗錢未落實？遭爆放行1.44億鎂可疑資金，官方反駁：當時非制裁對象外媒指控幣安於和解後仍放行1.44億美元可疑資金。幣安反駁稱交易當下對象非制裁對象，強調已嚴格執行合規與監管。

監管2025.12.23

幣安反洗錢未落實？遭爆放行1.44億鎂可疑資金，官方反駁：當時非制裁對象

幣安金融時報幣安反洗錢幣安洗錢防制幣安美國和解幣安非法金流幣安洗錢
幣安攜手巴基斯坦！已完成反洗錢註冊，推動數位資產成長與監管發展幣安取得巴基斯坦 AML 註冊，並與監管機構深化合作，朝完整 VASP 牌照邁進，象徵南亞數位資產監管與合規發展邁出關鍵一步。

特別企劃2025.12.15

幣安攜手巴基斯坦！已完成反洗錢註冊，推動數位資產成長與監管發展

幣安數位資產AML加密監管巴基斯坦
已不在VASP名單！彼雅特BitYacht遭罰50萬，金管會：違反洗錢法此前已退出 VASP 業者名單的彼雅特科技股份有限公司因違反《洗錢防制法》第 8 條第 5 項規定，遭金管會證期局裁罰新台幣 50 萬元。

監管2025.10.21

已不在VASP名單！彼雅特BitYacht遭罰50萬，金管會：違反洗錢法

金管會虛擬資產vasp洗錢防制彼雅特
法國進入強監管？幣安等數十家交易所被點名，遭加強反洗錢審查法國加強加密監管，對幣安等交易所啟動 AML 稽查，為歐盟 MiCA 上路前奠定統一監管基礎。

監管2025.10.20

法國進入強監管？幣安等數十家交易所被點名，遭加強反洗錢審查

幣安MiCA反洗錢法國監管歐洲加密政策
防不肖份子鑽漏洞，天才法案徵詢公眾意見，聚焦穩定幣與反洗錢美國財政部啟動為期 60 天的公眾諮詢，徵求打擊穩定幣非法用途的創新建議，推動《GENIUS 法案》落實與後續監管立法進程。

監管2025.08.19

防不肖份子鑽漏洞，天才法案徵詢公眾意見，聚焦穩定幣與反洗錢

美國財政部穩定幣監管數位資產政策GENIUS 法案反洗錢規範
台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」歐盟新法規限制超過3,000歐元的匿名現金和加密交易，旨在打擊洗錢，但引起隱私擔憂，對自託管錢包影響有限。

金融2024.03.25

歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」

歐盟circle防制洗錢
USDT 也會被美國開刀？反洗錢專家揭 2 點分析：不用擔心！受到這次事件的波及，從數據來看市值排名前十的主要穩定幣在 30 天內也不斷持續成長，包括 DAI、FRAX、TUSD、USDD 和 GUSD。

特別企劃2023.02.16

USDT 也會被美國開刀？反洗錢專家揭 2 點分析：不用擔心！

幣安區塊鏈DeFi穩定幣BUSD金融監管
美國財政部首度承認：加密混幣器有合法隱私用途，但也警告鉅額洗錢風險美國財政部報告首度承認混幣具合法隱私用途，同時揭露 28 億美元駭客洗錢風險，監管立場出現轉折。

監管2026.03.09

美國財政部首度承認：加密混幣器有合法隱私用途，但也警告鉅額洗錢風險

美國財政部TornadoCash反洗錢監管加密混幣數位資產隱私
靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕南韓破獲近年最大加密洗錢案，犯罪集團透過微信、支付寶與加密貨幣跨境轉移逾 1,500 億韓元，促使政府加速強化 AML 與交易監管架構。

國際2026.01.21

靠醫美手術費掩護！南韓揭露1500億韓元加密貨幣跨境洗錢內幕

加密貨幣犯罪跨境匯款南韓洗錢案反洗錢監管Web3 法規